美 사법 당국, 바이낸스 '형사 고발' 검토 중...자금세탁·제재 위반 혐의

미국 사법 당국이 최대 암호화폐 거래소 '바이낸스'를 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소하는 방안을 논의 중이라고 알려졌다.

12일(현지시간) 로이터는 4명의 관계자를 인용해, 미국 검찰이 바이낸스와 창펑 자오 CEO 등 임원 개인을 상대로 형사 고발을 검토하고 있다고 전했다.

보도에 따르면 현재 법무부 산하 자금세탁자금몰수과(MLARS), 워싱턴 서부 지방 검찰, 국가 암호화폐 집행팀이 해당 사안을 다루고 있다.

미국 당국은 거래소를 통한 불법 송금 사례가 잇따른 지난 2018년 자금세탁방지 및 제재 관련 법 위반을 중심으로 수사에 착수했지만, 최종 기소 결정은 내리지 않은 상태다.

관계자들은 "일부 검사들은 수집 증거가 바이낸스 기소를 정당화하기에 충분하다고 보고 있지만, 더 많은 증거를 수집·검토해야 한다는 의견도 나오고 있다"고 설명했다.

다른 관계자들은 "바이낸스 변호인단이 지난 몇 달 간 사법 당국 관계자들과 회의를 가졌으며, 사전형량조정을 진행하는 방안까지 논의했다"고 밝혔다.

사전형량조정(plea deal)은 검찰이 수사 편의를 위해 피의자의 유죄 인정이나 증언을 대가로 형량을 조정하는 협상 절차를 말한다.

한편, 바이낸스는 거래소가 준법 분야 최고 전문가를 대거 영입해 규제 이행에 전념하고 있다면서 해당 기사가 '틀렸다'고 반박했다.

바이낸스 대변인은 "미국 법무부 내부 작업에 대한 아는 바가 없으며, 있더라도 언급하는 것은 부적절할 것"이라고 말했다.

아울러, 바이낸스가 준법 수준을 강화하며 당국에 적극 협조하고 있다는 점을 강조했다.

거래소는 "바이낸스의 보안·준법 인력은 지난 1년 동안 5배 증가했으며, 지난해 11월부터 4만7000건의 사법 집행 요구에 평균 3일 안에 응답해왔다"고 밝혔다.

미국 사법 당국은 관련 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

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