네덜란드, 토네이도 캐시 통한 12억 달러 자금세탁 혐의로 알렉세이 페르세프 기소

알렉세이 페르세프가 토네이도 캐시 플랫폼을 통해 12억 달러의 불법 자금 세탁 혐의로 네덜란드에서 기소되었다. 이 중에는 2022년 로닌 브리지 해킹으로 발생한 175 이더리움이 포함된 거래도 있다. 현재 페르세프는 2022년 8월부터 네덜란드에서 재판을 기다리고 있으며, 이 사건은 암호화폐 플랫폼 규제의 복잡성을 논의하고 있다.

19일(현지시간) 더블록에 따르면, 최근, 토네이도 캐시 관련 개발자인 알렉세이 페르세프가 법적 분쟁에 휘말렸다. 네덜란드의 DL News가 입수한 기소장에 따르면 Pertsev는 토네이도 캐시 플랫폼을 통해 12억 달러의 불법 자금을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받고 있다. 기소장에는 불법으로 의심되는 36건의 토네이도 캐시 거래가 명시되어 있다.

이 중에는 로닌 브리지 해킹으로 인해 발생한 것으로 추정되는 175 이더리움이 포함된 거래도 포함되어 있다. 2022년 3월에 발생한 이 해킹으로 인해 Axie Infinity의 블록체인에서 173,600 ETH와 기타 자산이 손실되었으며, 총 5억 9,000만 달러에 달하는 금액이 손실되었다.

페르체프는 2022년 8월에 처음 체포된 이후 네덜란드에서 재판을 기다리고 있으며, 자금 세탁 및 기타 금융 범죄와 관련된 혐의를 받고 있다. 네덜란드 당국은 토네이도 캐시를 통해 조달된 10억 달러 이상의 암호화폐가 범죄로 유입되었다고 밝혔다.

법적 절차가 진행됨에 따라 이 사건은 암호화폐 플랫폼을 둘러싼 복잡성과 그 활동을 규제하는 데 따르는 어려움을 조명한다. 토네이도 캐시는 암호화폐 믹서 역할을 하며 여러 거래를 집계하고, 자금을 모으고, 자금을 재분배하여 출처를 숨기는 방식으로 프라이빗 온체인 거래를 촉진한다.

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