FTX, 채권단 모르게 우선주주에 2억3000만달러 특혜 지급 논란

파산한 암호화폐 거래소 FTX의 채무자들이 정부 몰수 수익금 중 최대 2억3000만 달러를 우선주 주주들에게 배정하기로 했다. 이는 채권자들이 모르는 사이에 이뤄진 결정으로, 파산 절차에서 통상 채권자보다 후순위인 주주들에게 혜택을 준다는 점에서 논란이 일고 있다.

29일(현지시간) 더 블록에 따르면, FTX 채무자들이 정부 몰수 수익금 중 최대 2억3000만 달러를 우선주 주주들에게 배정하기로 한 조항이 새롭게 공개됐다. 이 합의는 최근 제출된 문서에서 드러났으며, 파산 절차에서 전통적으로 주주보다 먼저 변제받는 채권자들에게 충격을 줬다. 채권자들은 8월 16일 투표 마감일 전에 계획을 압도적으로 승인했을 때 이 조항의 존재를 알지 못했다.

가장 큰 FTX 채권자 그룹의 대표인 수닐 카부리(Sunil Kavuri)는 "일반 채권자들은 아무런 의견을 제시할 수 없었다"고 말했다. 그는 "나를 팔로우하는 FTX 고객들은 파산 재단에 의해 다시 한번 사기를 당하고 강탈당한 기분이라고 언급했다"고 전했다.

이 합의에 따르면, 설리반 앤 크롬웰(Sullivan and Cromwell) 소속 변호사들이 이끄는 FTX 채무자 재단은 정부 몰수 조치로 인한 모든 수익의 18%를 특정 주주들의 "독점적 이익"을 위한 특별 기금에 출연하기로 했다. 총액은 2억3000만 달러를 넘지 않는다. 이 합의는 채권자들이 계획에 대해 투표할 수 있는 마감일로부터 2주 후인 8월 28일에 공식적으로 체결됐지만, 9월 27일에야 공개됐다. 이는 합의에 따라 재단이 수정된 계획을 제출할 수 있는 마지막 날이었다.

제출된 문서는 "채무자들과 우선주 주주들은 각각 계획 및 몰수 수익금과 관련된 소송에 따른 비용, 경비, 지연을 피하는 데 관심이 있다"고 주장했다. FTX 재단은 더 블록의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

FTX 재단은 6월 제출한 문서에서 몰수 조치로 인한 수익을 추정했다. 로빈후드(Robinhood) 주식 구매에 사용된 이머전트(Emergent) 법인에서 압류한 약 6억2600만 달러, 제3자 암호화폐 거래소의 특정 계좌에서 확보한 약 3억7900만 달러 상당의 법정화폐 및 디지털 자산(6월 기준), FTX DM 명의로 등록된 계좌에서 압류한 약 1억5000만 달러의 현금, 그리고 약 3500만 달러의 재단 자산을 사용해 구매한 두 대의 개인용 비행기 등이다.

이를 합산하면 6월 기준 약 11억9000만 달러에 달하며, 이 중 18%는 2억1420만 달러로 합의에서 정한 2억3000만 달러에 근접한다. 이 계획은 또한 각 주주에게 법률 비용으로 최대 25만 달러를 별도 기금을 통해 지급하도록 했다.

채권자들의 "압도적인 예비 지지"를 받은 FTX 파산 계획에 따르면, 98%의 채권자들이 현금으로 청구 가치의 최소 118%를 받게 된다고 FTX 보도자료는 밝혔다. 하지만 카부리는 파산 청구액이 관련 암호화폐의 당시 가치를 기준으로 평가됐기 때문에 실제로 채권자들은 "자신들의 암호화폐 중 10%에서 25% 정도만 돌려받게 될 것"이라고 주장했다.

예를 들어, 비트코인 가격은 FTX 파산 당시 약 1만6000달러였지만 현재는 거의 6만6000달러까지 상승했다. 이 계획에 따르면, 파산으로 1 BTC를 잃은 채권자는 1만6000달러만 받게 되는데, 이는 원래 자산으로 변제됐을 경우 받았을 가치의 약 24%에 불과하다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 이전에 FTX에 스테이블코인이나 다른 "암호자산 증권"으로 채권자들에게 변제하면 법적 문제가 생길 수 있다고 경고했지만, 제네시스(Genesis)와 블록파이(BlockFi) 등 다른 암호화폐 기업들의 파산 계획은 일부 현물 상환을 제공했다.

FTX 구조조정 계획의 승인 청문회는 10월 7일 오전 10시(ET)로 예정돼 있으며, 존 도시(John Dorsey) 델라웨어주 연방 파산법원 판사가 승인 여부를 결정한다. FTX 재단은 법적으로 9월 30일까지 채권자 투표 전체 결과를 보고해야 하며, 이는 청문회 7일 전이자 재단이 계획 승인을 지지하는 이의제기에 대한 답변을 제출할 수 있는 마감일이기도 하다.

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