바이낸스, 인도 금융 정보 기관으로부터 225만 달러 벌금 부과

인도 금융 정보 단속 기관(FIU)은 바이낸스가 인도 고객에게 서비스를 제공하면서 국가의 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수하지 않았다는 이유로 188.2백만 루피(225만 달러)의 벌금을 부과했다.

20일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 6월 19일 목요일, FIU는 2002년 자금세탁 방지법(PMLA)의 여러 위반 사항에 대해 이 벌금이 적용된다고 밝혔다.

사건 배경

바이낸스는 가상 디지털 자산 서비스 제공업체로 운영되며, 이는 PMLA 섹션 2 (as) (vi)에 따라 보고 기관(RE)으로 간주된다. 이러한 지정은 거래 기록 유지 및 보고와 강력한 자금세탁 방지 조치를 보장할 의무를 요구한다.

그러나 FIU의 조사에 따르면 바이낸스는 인도 고객에게 서비스를 제공할 때 이러한 의무를 준수하지 않은 것으로 드러났다. 인도 당국은 2024년 1월에 바이낸스와 다른 여러 해외 암호화폐 거래소에 대해 "불법 운영"으로 인도를 금지하는 통지서를 발행했다.

5월에 바이낸스는 FIU의 조건부 승인 후 벌금을 납부한 후 쿠코인(KuCoin)과 함께 승인된 첫 번째 해외 암호화폐 관련 업체가 되었다.

위반 사항 및 규제 조치

FIU 발표에 따르면, 바이낸스에 대한 혐의는 이사의 서면 및 구두 제출을 고려한 후 기록된 자료를 바탕으로 입증되었다.

FIU의 벌금은 거래 기록을 유지 및 보고하지 않고, 당국에 필요한 정보를 제공하지 않으며, 기록을 법적 요구 사항에 따라 보존하지 않은 등의 여러 위반 사항을 근거로 한다.

다른 국가들의 규제 벌금

5월에 캐나다의 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)는 바이낸스가 디지털 자산의 대규모 거래를 보고하지 않고 등록하지 않은 이유로 440만 달러의 행정 벌금을 부과했다.

규제 당국에 따르면, 바이낸스는 외국 환전 서비스 사업으로 등록하지 않았고 10,000달러를 초과하는 디지털 통화 거래를 보고하지 않았다.

그러나 바이낸스는 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 규정의 비준수 혐의에 대해 FINTRAC 이사에게 항소했다.

2월에는 나이지리아 당국이 세금 회피 및 자금세탁 혐의로 바이낸스의 두 명의 임원을 구금했다.

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