바이낸스, 인도 시장 재진입 추진: 200만 달러 벌금 납부

암호화폐 거래소 바이낸스가 2023년 말 인도에서 금지된 후 인도 시장에 재진입을 고려 중이라고 <경제 타임스>가 4월18일 목요일 보도했다. 재진입 계획에는 약 200만 달러의 벌금이 포함될 것으로 알려졌다.

바이낸스의 복귀는 금융부 산하 금융정보단위(FIU)에 등록하는 것을 조건으로 하며, FIU는 가상 자산 거래를 감독하는 기관이다. 한 소식통은 해당 거래소가 돈세탁 방지법(PMLA) 및 암호화폐 과세 프레임워크를 포함한 모든 관련 법규를 준수할 의향이 있다고 전했다. 이전에는 바이낸스가 이러한 규정들을 무시한 바 있다.

바이낸스는 <크립토뉴스>의 논평 요청에는 아직 응답하지 않았으며, 200만 달러 벌금에 대한 확정은 아직 불분명하다.

인도에서는 물리적인 영업장소가 필요하지 않지만, 모든 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 규정이 적용된다. FIU는 지난 12월, 정보기술부에 바이낸스를 포함한 9개 암호화폐 거래소의 웹 주소 접근을 제한할 것을 권고했다.

재무부는 등록 및 준수 요건이 인도 내 물리적 존재를 요구하지 않는다고 명확히 했다. 규제 프레임워크는 모든 가상 자산 거래에 관련된 업체에 적용되며, 이에는 보고, 기록 보관 및 PMLA 하에 요구되는 기타 의무들이 포함된다.

인도는 암호화폐 부문을 기존 금융 체계 내에 적극적으로 통합하고 있다. 지난해 3월에는 암호화폐 회사로부터 고객 확인(KYC) 데이터 수집을 요구하는 규정이 도입됐으며, 이러한 회사들에게 FIU 등록이 필수가 되었다.

규정은 인도에서 운영되는 모든 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 적용되며, 이들 업체는 FIU에 보고 기관으로 등록하고 PMLA를 준수해야 한다.

또한, 지난 8월, 나렌드라 모디 총리는 암호화폐에 대한 글로벌 규제의 필요성을 촉구했다.

바이낸스는 금지되기 전, 인도의 암호화폐 시장에서 지배적인 시장 점유율을 차지하며 인도 시민들 사이에서 추정되는 40억 달러의 암호화폐 보유량 중 거의 90%를 차지했다. 이러한 지배력은 주로 인도 세법을 준수하지 않은 데 기인한다. 등록된 거래소들이 거래에 1%의 출처세(TDS)를 부과하는 반면, 바이낸스는 이러한 세금 부담 없이 거래를 촉진했다.

인도에서 암호화폐 거래에 1% TDS를 도입한 것은 수백만 사용자가 해외 암호화폐 거래소로 이동하게 만드는 주요 원인이 되었으며, 그 중에는 바이낸스도 포함되어 있다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기