토네이도 캐시, 제재에도 불구하고 19억 달러 규모 거래 재개

암호화폐 믹서 Tornado Cash는 2024년 상반기에 19억 달러 상당의 새로운 예치금이 유입되며 제재에도 불구하고 거래량이 크게 증가하였다. 이는 2023년 전체 예치금 대비 50% 증가한 수치이다.

Tornado Cash, 2024년 19억 달러 예치금 유입

19일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2022년 8월 북한 해킹 그룹 라자루스 그룹이 Tornado Cash를 이용해 약 4억5500만 달러의 불법 자금을 세탁한 사실이 밝혀지자 이 프로토콜을 공식 제재했다. OFAC 제재로 인해 Tornado Cash와 상호작용한 모든 지갑 주소는 합법적인 암호화폐 거래소에서 거래가 금지되었다.

그럼에도 불구하고 Tornado Cash는 여전히 대규모 해킹 그룹들이 불법 자금의 흐름을 숨기기 위해 이용하는 인기 있는 목적지로 남아 있다. 블록체인 분석업체 Arkham Intelligence에 따르면, Poloniex 거래소 해킹 사건의 해커는 5월 이후 이 믹서로 7600만 달러를 이체했다. 또한, HECO 브리지와 오빗 체인 해킹 사건의 악의적인 행위자들은 올해 상반기에 각각 1억6600만 달러와 4800만 달러를 믹서로 전환했다.

가장 최근에는 7월 18일 인도 암호화폐 거래소 WazirX 해킹 사건의 확인된 지갑 주소 중 하나가 Tornado Cash 예치금을 통해 자금을 확보한 것으로 나타났다.

Tornado Cash 제재에 대한 반발

Tornado Cash 제재에 대해 암호화폐 업계 인사들은 '불법적이며 헌법에 위배된다'며 2022년에 소송을 제기하였다. 원고는 Tornado Cash를 국가나 '개체'로 볼 수 없으며 이를 차단하는 것은 미국 헌법상 표현의 자유를 침해한다고 주장하였다. 이 소송은 Coinbase, Blockchain Association, Coin Center 등 여러 대형 암호화폐 기업과 옹호 단체들의 지원을 받았다.

미국 재무부는 암호화폐 믹서가 국가 안보 위협이며 Tornado Cash가 자금 세탁 방지를 위한 통제를 반복적으로 실패했다고 주장하였다.

Tornado Cash 공동 창립자들의 법적 문제

Tornado Cash의 공동 창립자 알렉시 페르체프, 로만 스톰, 로만 세메노프는 법적 제재로 어려움을 겪고 있다. 알렉시 페르체프는 2023년 네덜란드에서 자금 세탁 혐의로 5년 4개월의 징역형을 선고받았다. 로만 스톰은 미국에서 자금 세탁 혐의로 체포되어 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했으며, 이후 200만 달러의 보석금으로 풀려나 3월 31일 모든 혐의에 대한 기각을 요청했다. 세 번째 공동 창립자 로만 세메노프는 여전히 도주 중이다.

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