테더, 2,960만달러 상당의 USDT를 보유한 지갑 블랙리스트 등록

주말 동안 테더(Tether)는 후이온 개런티(Huione Guarantee)와 연결된 2,960만달러 상당의 USDT 스테이블코인을 보유한 지갑을 블랙리스트에 등록했다고 익명의 온체인 탐정 잭XBT(ZachXBT)가 밝혔다. 후이온 개런티는 수십억 달러 규모의 온라인 사기 경제와 연관된 캄보디아의 시장으로 알려져 있다.

15일(현지시간) 더 블록에 따르면, 이 금액 중 최소 1,400만달러는 일본 암호화폐 거래소 DMM 비트코인(DMM Bitcoin)의 악명 높은 해킹 사건과 연관되어 있다. 이 거래소는 6월 초에 "무단 자금 유출"로 약 3억달러를 잃었다. 잭XBT는 이 해킹과 연관된 약 3,500만달러가 후이온 개런티를 통해 세탁되었다고 주장했다.

암호화폐 프로토콜 해커 그룹 중 가장 악명 높은 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 이 해킹의 배후로 지목되고 있다. 잭XBT는 X에 '세탁 기법과 오프체인 지표의 유사성 때문에 라자루스 그룹이 해킹의 배후로 의심된다'고 썼다.

'후이온으로 이전된 DMM 비트코인 해킹 자금의 세탁 경로는 다음과 같다. 1) 해킹 자금을 믹서에 입금 2) 믹서에서 BTC 인출 3) 토르체인(THORChain), 쓰레쉬홀드(Threshold), 아발란체 브리지(Avalanche bridge)를 통해 비트코인에서 이더리움 또는 아발란체로 자금 이동 4) USDT로 교환하고 SWFT를 통해 트론으로 브릿지 5) USDT를 후이온으로 이전,' 잭XBT가 썼다.

관련된 후이온 페이(Huione Pay)는 라자루스와 연결된 지갑으로부터 최소 15만달러 상당의 암호화폐를 받았다고 로이터가 월요일에 보도했다. 후이온 그룹은 캄보디아 집권 가족과의 연관이 의심되고 있다.

지난 주, 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)은 후이온 상인들이 자금 세탁을 포함한 여러 불법 서비스를 광고하고 있다는 보고서를 발표했다. 이 회사는 시장이 시작된 지 3년 동안 110억달러 상당의 거래를 추적하며, 그 중 많은 부분이 "돼지 도살" 및 암호화폐 사기와 같은 인터넷 사기에서 세탁되었음을 발견했다.

'후이온은 주로 돼지 도살 갱단과 같은 범죄 조직에 의해 사용되며, 동남아시아의 불법 자금 허브가 되었다'고 잭XBT는 썼다. '작년에 나는 3,100만달러의 핀토크(Fintoch) 투자 사기에서 나온 수백만달러가 후이온으로 갔다는 것을 발견했다.'

잭XBT는 또한 DMM 비트코인 해킹의 자금 흐름을 추적하기 위해 500개 이상의 비트코인, 트론, 이더리움 주소를 공개했다.

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