엘립틱, 수십억 달러 규모 후이원 보증 관련 자금세탁 및 기타 범죄 의혹 제기

엘립틱(Elliptic)은 수요일 발표한 보고서에서 캄보디아 기반의 마켓플레이스 후이원 보증(Huione Guarantee)이 자금세탁과 기타 범죄를 가능하게 한다고 주장했다.

10일(현지시간) 더블록에 따르면 2021년 설립 이후 후이원 보증과 독립 상인들이 소유한 암호화폐 지갑으로 최소 110억 달러가 유입되었다. 이는 보수적인 추정치에 해당한다.

엘립틱 연구진은 “이러한 거래 모두가 사기나 기타 불법 활동과 직접적으로 연관된 것은 아니지만, 후이원 보증에서 발생하는 활동의 성격을 고려할 때 대부분의 결제가 이러한 활동과 관련이 있다”고 밝혔다.

엘립틱에 따르면, 테더(USDT)는 후이원 보증에서 가장 인기 있는 결제 수단 중 하나이며, 결제 앱과 은행 송금도 지원한다.

후이원 보증은 결제 앱 후이원 페이(Huione Pay)를 운영하는 더 큰 후이원 그룹의 일부분이며, 보험, 항공, 부동산 등 동남아시아 전역에서 다양한 산업에 걸쳐 있다. 엘립틱은 또한 후이원 경영진이 캄보디아 총리 훈 마넷과 연계되어 있다고 주장했다.

엘립틱 연구진은 6페이지에 걸친 문서에서 후이원 보증이 '중립적'인 마켓플레이스에서 범죄의 온상으로 변모했다고 주장했다. 상인들이 자체적인 인스턴트 메시징 앱 채널을 운영하기 때문에, 후이원 보증은 "고객의 특정 비즈니스"나 플랫폼의 자금 흐름에 대한 가시성이 없다고 주장한다.

엘립틱은 후이원이 자금세탁 서비스, '섹스플로테이션' 계획 및 악성 소프트웨어를 제공하는 상인들을 포함한 여러 범죄를 눈감아주고 있다고 주장했다.

보고서에는 상인과 고객 간의 대화 스크린샷이 포함되어 있으며, 이는 점점 더 흔해지고 있는 투자 사기 계획인 '돼지 도살' 사기에서 수익금을 세탁할 의향이 있는 사람들을 보여준다.

보고서에 제시된 다른 광고에는 미얀마, 라오스, 캄보디아와 같은 국가에서 '사기 단지'에 갇힌 노동자들을 속박하기 위해 사용되는 전기 충격 목걸이가 포함되어 있다. 미국 평화 연구소는 강제 노동에 의존하는 산업 규모의 사기 단지가 아시아 전역에 '급속히 확산'되고 있다고 밝혔다.

검열 저항적인 블록체인 네트워크가 글로벌 범죄를 촉진하지만, 엘립틱 연구진은 "블록체인 분석을 사용하여 조사팀과 준법팀이 USDT 결제를 사전에 탐지하고 방해할 수 있다"고 언급했다.

엘립틱은 후이원 계열사들이 제어하는 "수백 개의 암호화폐 주소"를 식별하고 라벨을 붙였으며, "암호화폐를 수신하는 거래소 및 기타 비즈니스가 이러한 거래를 선별하여 자금이 더 이상 세탁되지 않도록 할 수 있다"고 밝혔다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기