텍사스 규제당국, Arkbit 암호화폐 채굴 중단 명령

텍사스 주 증권위원회는 5월 28일 Arkbit Capital에 대한 중지 명령을 통해 사기적인 암호화폐 클라우드 채굴 운영을 크게 타격을 입혔다. 이 명령은 Arkbit가 사기적인 투자 사기를 저지르기 위해 기만적인 관행에 참여했다는 사실을 밝혔다.

29일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면 텍사스 주 증권위원회의 금융 검사관 알렉시스 캔트렐이 이끄는 조사는 Arkbit가 다양한 암호화폐 클라우드 채굴을 위해 아칸소에 데이터 센터를 운영한다고 허위 주장한 사실을 밝혀냈다고 전했다.

Arkbit의 사기성 클라우드 채굴 계획

Arkbit는 투자자들에게 50달러에서 49,999달러에 이르는 암호화폐 예치금에 대해 120일 동안 일일 1.6%에서 2.8%의 수익을 약속했다. Arkbit는 Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC, ABC Mining이라는 이름으로 운영되었다.

이 암호화폐 회사는 CEO 델마 에스타브룩이 텍사스 오스틴에서 열린 암호화폐 컨퍼런스에서 연설하는 가짜 비디오를 포함한 가짜 미디어 자산을 사용해 투자자들을 속였다.

그러나 주 규제당국은 에스타브룩이나 Arkbit Capital이 주장된 행사에 참석했다는 증거를 찾지 못했다.

텍사스 주 증권위원회의 집행부 이사인 조 로툰다는 "그들은 기만과 조작에 기반한 암호화폐 클라우드 채굴 사기를 판매하고 있었다"고 말했다.

이 명령은 또한 Arkbit의 결제 처리가 CoinPayments.Net을 통해 이루어졌음을 밝혔지만, 이 결제 처리기의 정책은 미국 사용자를 금지하고 있었다.

Arkbit CoinPayments 계정 소유자는 아칸소가 아닌 인도 하이데라바드에 있는 개인으로 추적되었다.

규제당국의 암호화폐 폰지 사기 대응

이 그룹의 악의적인 활동은 규제당국이 신속히 폐쇄하려고 노력하는 광범위한 암호화폐 폰지 사기의 일환을 대표한다.

2024년 3월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 라티노 커뮤니티를 대상으로 한 3억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 CryptoFX를 적발했다. 이어서 뉴욕 배심원단은 IcomTech의 붕괴 배후 프로모터들을 전신 사기 음모 혐의로 유죄 판결을 내렸다.

또한, OneCoin 사기 계획의 전직 법률 임원인 이리나 딜킨스카는 2019년 암호화폐 사기로 40억 달러를 세탁한 혐의로 유죄를 인정한 후 4년형을 선고받았다.

투자자 보호를 우선하는 텍사스 규제당국

Arkbit에 대한 규제 조치는 텍사스 주 증권위원회와 다른 주 규제당국이 암호화폐 투자 사기를 적극적으로 방지하고 주민들을 불법 행위자로부터 보호하기 위한 지속적인 노력의 일환이다.

2018년, 텍사스 주 증권위원회는 등록되지 않은 암호화폐 채굴 투자를 제공하는 것으로 의심되는 유타 주 기반의 여러 개인과 회사에 대해 긴급 중지 명령을 발행했다. 이들은 연간 180%에서 250%의 비현실적으로 높은 수익을 약속했다.

규제당국은 짧은 시간 내에 비현실적으로 높은 수익을 약속하는 것이 사기성 제안의 전형적인 경고 신호라고 강조했다.

응답자들은 또한 암호화폐의 변동성, 기술적 취약성, 규제 불확실성 및 시장 경쟁 위험에 대한 기본적인 정보 공개 및 위험 경고를 투자자들에게 고의적으로 누락한 혐의도 받았다.

로툰다는 "암호화폐 사기와 싸우기 위해서는 공격적인 집행 조치와 지속적인 투자자 교육 캠페인이 결합된 다각적인 접근이 필요하다"고 말했다. "우리는 불법 행위자가 신흥 기술을 이용해 구식 사기를 저지르는 것을 허용할 수 없다"고 덧붙였다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기