이란·시리아 등 제재국 지원한 '비트렉스'에 벌금 400억원

미국 금융 감독 당국이 제재 규정을 위반한 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)에 2900만 달러 상당의 벌금을 부과했다.

11일(현지시간) 파이낸셜타임즈에 따르면 비트렉스는 이란, 쿠바, 시리아 등 미국 제재 국가 이용자에 서비스를 제공한 혐의에 대해 2900만 달러(한화 약 410억원)의 벌금을 내기로 규제 당국과 합의했다.

비트렉스 건에 대해 미국 재무부는 "암호화폐 산업에서 해외자산통제실(OFAC)과 금융범죄집행네트워크(핀센, FinCEN)이 모두 집행 조치에 나선 최초의 사례"라고 말했다.

◇OFAC "제재 프로그램 무결성 해쳐"

재무부는 거래소가 가입 단계에서 수집한 IP 주소 및 위치 주소를 통해 소재를 파악할 수 있었지만, 우크라이나의 크림 반도, 쿠바, 이란, 수단, 시리아 거주자의 플랫폼 이용을 막지 못했다고 밝혔다.

당국 발표에 따르면 비트렉스에서 11만6000건의 명백한 제재 위반 활동이 확인됐다. 2014년 3월부터 2017년 12월까지 관련 거래 규모는 2억6300만 달러에 달한다.

OFAC은 "비트렉스가 제재국 거주자 수천 명에 경제적 이익을 주면서 제재 프로그램의 무결성을 해쳤다"고 판단했다.

거래소는 소송을 피하기 위해 OFAC에 2400만 달러의 벌금을 납부하기로 합의했다. 해당 건은 OFAC이 실시한 최대 규모의 암호화폐 관련 집행 조치가 됐다.

안드레아 가키(Andrea Gacki) OFAC 실장은 "암호화폐 기업이 제재 국가 거주 고객을 확인하는 등 효과적으로 제재를 이행하지 않으면 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 매개체가 될 수 있다"고 경고했다.

그는 "전 세계에서 운영되는 암호화폐 거래소는 고객이 누구인지, 어디에 있는지 모두 파악해야 한다"고 강조했다.

◇핀센 "의심 거래 신고 안해...의도적 위반"

한편, 핀센은 비트렉스가 은행비밀보호법에 따른 자금세탁방지 및 의심 거래 신고 요건을 '의도적 위반'했다는 혐의를 제기했다.

당국은 "2014년 2월부터 2017년 5월까지 의심 거래 보고서를 제출하지 않고, 제재국이 연루된 상당한 수의 거래를 신고하지도 않았다"면서, "효과적인 자금세탁 방지 프로그램을 유지하는 데 실패했다"고 지적했다.

히마울리 다스 핀센 국장 대행은 "비트렉스는 수년간 자금세탁방지 및 의심 거래 보고에 실패해 미국 금융 시스템을 제재국, 다크넷 시장, 랜섬웨어 공격자 등 고위험 불법 행위자들에게 노출시켰다"고 지적했다.

비트렉스는 해당 혐의에 대해 핀센에 2900만 달러의 벌금을 물기로 합의했다. 다만, 핀센은 거래소에 OFAC에 납부하는 2400만 달러를 자체 벌금의 일부로 인정해줬다.

미국 금융 당국은 암호화폐 업계에서 발생하는 제재 위반 활동에 대한 단속을 확대하고 있다. 올초 암호화폐 추적을 어렵게 만드는 믹싱 서비스 '블렌더아이오'와 '토네이도캐시'도 북한 해커 조직 등에 서비스를 제공한 혐의로 블랙리스트에 올랐다.

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