JPEX, 2억800만 달러 사기 혐의로 민사 소송 제기

암호화폐 거래 회사 JPEX와 기타 피고를 상대로 한 민사 소송이 두 명의 피해자에 의해 제기되었다. JPEX는 16억 홍콩 달러(약 2억800만 달러) 규모의 사기 혐의를 받고 있다. 이번 사건은 첫 번째 민사 소송이며, 추가 소송이 예상된다.

7일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면, 사우스차이나모닝포스트에 따르면 허버트 램 성힘과 찬 윙얀이 홍콩 지방법원에 각각 23만6500달러를 청구하고 있다. 이들은 6월 4일 세 가지 대체 청구를 제출하여, 법원이 이를 선택할 수 있도록 하였다.

소송에는 JPEX뿐만 아니라 관련 회사인 Web3.0 테크니컬 서포트, '사기 계획을 실행하거나 도운 사람들', '지갑 소유자'로 식별된 세 명, 그리고 JPEX와 관련된 암호화폐 거래소 코인가루의 총책임자인 펠릭스 치우 킹인을 피고로 명시했다.

JPEX에 대한 유일한 대응책, 민사 소송

소송은 찬이 7월과 8월에 JPEX 지갑에 총 11만500달러 상당의 테더(USDT)와 현금 13만 달러를 현재 환율로 이체한 것과 관련이 있다. 이들 중 하나는 램의 이름으로 이체되었다. 원고들은 이후 해당 자금을 인출할 수 없었으며, 자금이 예치 후 "5분 이내에" 지갑에서 이체된 것을 발견했다.

찬과 램의 변호사 조슈아 추 키우와는 민사 소송이 피해자들이 자금을 회수할 수 있는 유일한 방법이라고 말했다. 그는 다음과 같이 덧붙였다

"민사 소송 절차에서 도출된 결과는 용의자에 대한 병행 형사 조사에 잠재적으로 도움을 줄 수 있으며, 이는 피해자들에게 다각적인 법적 전략의 중요성을 강조한다."

JPEX의 다수 공범 추정

두바이 기반의 JPEX에 대한 조사는 홍콩 증권선물위원회가 이를 무허가 가상 자산 거래 플랫폼으로 식별한 9월에 시작되었다. 그 달에 11명이 체포되었으며, 6월 3일까지 체포된 총 인원은 73명에 달했고, 모두 보석으로 석방되었다.

소셜 미디어 인플루언서인 조셉 램 촉(일명 린 조)도 체포된 인물 중 하나로, 원고들은 소송에서 그를 언급하였다.

4월까지 경찰은 JPEX에 대해 2,265건의 불만을 접수하였다. 의원인 조니 응 킷총은 수백 명의 피해자와 접촉 중이며, 추가로 10건의 민사 소송이 고려 중이라고 밝혔다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기