영국 FCA, 암호화폐를 통한 자금 세탁 위험 경고

영국 FCA 보고서에 따르면 금융 부문의 자금 세탁 위험이 증가하고 있으며, 협력 강화와 규정 위반 기업에 대한 경고 조치를 강조하고 있습니다.

1일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면 영국 금융행위감독청(FCA)이 최근 발표한 보고서에 따르면, 전문가들은 금융 부문의 자금 세탁 위험에 대한 우려를 강조했다. "자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달"이라는 제목의 이 보고서는 2022년부터 2023년까지 암호화폐, 은행, 자산 관리 업계가 직면할 위험이 높아질 것으로 지적했다. FCA는 50명 이상의 금융 범죄 전문가를 투입하여 238개 기업의 활동을 면밀히 조사했다. 특히 암호화폐 관련 비즈니스에 초점을 맞추었다. 이로 인해 상당 수의 기업이 관리가 취약한 것으로 드러났고, 이에 따라 FCA는 신청을 거부하거나 자발적으로 철회하도록 유도했다.

보고서에 따르면 FCA는 다른 규제 기관과 협력하여 금융 범죄와 관련된 375건의 사건을 조사했다. 암호화폐 관련 활동을 대상으로 한 조사는 95건에 이르렀다. 2023년 10월에는 새로운 마케팅 규정을 준수하지 않은 많은 암호화폐 회사가 적발되면서 FCA의 조사가 더욱 강화되었다. 이에 따라 규제 당국은 221건의 경고를 발령했으며, 이들 기업에서 세 가지 공통적인 결함을 발견했다. 암호화폐 회사의 광고가 투명하고 공정하며 오해의 소지가 없어야 한다는 더 엄격한 마케팅 규정의 시행은 중요한 순간이었다.

FCA는 이러한 가이드라인을 준수하지 않는 기업에 대해 단호한 조치를 취할 것을 약속했다. 이번 규제 단속은 암호화폐의 잠재적 오용 가능성에 대한 우려가 커지고 있음을 반영하며, 자금 세탁에 효과적으로 대처하기 위해 금융 산업 내 감독을 강화해야 한다는 점을 강조한다.

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