창펑 자오, 브라질서도 기소 위기...현지 의원들 "사법부 움직여야"

브라질 의회 위원회가 창펑 자오 바이낸스 CEO와 현지 임원 3명을 금융 범죄 혐의로 기소할 것을 권고했다고 10일(현지시간) 코인텔레그래프가 보도했다.

브라질 의회 위원회는 500쪽 분량의 보고서를 통해 창펑 자오 바이낸스 CEO와 현지 거래소 임원 3명을 사기성 운영 관행과 미허가 운영, 미허가 증권 거래 등의 혐의로 고발하며 사법부의 집행 조치를 촉구했다.

위원회는 이들이 명확한 사업 목적 없이 규제 회피를 목적으로, 창펑 자오가 직간접적으로 통제하는 불투명한 법인 네트워크를 구축했다고 주장했다.

사진 = 창펑 자오 바이낸스 CEO 및 임원진 기소 권고 내용 / 브라질 의회 위원회 보고서

이밖에 암호화폐 기업의 관련자 포함, 45명이 이 같은 범죄 사기에 가담했다면서 이들에 대한 법적 조치가 필요하다고 주장했다.

바이낸스가 다른 국가에서도 규제 미이행 혐의로 기소됐고, 현지 운영에 대해서도 의혹이 제기된 만큼 탈세, 자금세탁, 조직범죄, 테러 자금 조달에 초점을 맞춰 사업에 대한 전면적인 조사에 착수해야 한다고 강조했다.

뿐만 아니라 브라질 증권거래위원회(CVM)가 바이낸스의 파생상품 판매에 대해 조사해야 한다고 주장했다. 이미 CVM가 파생상품 거래 중단을 지시했지만 계속해서 상품을 제공하면서 시장 규제를 반복 위반했다고 지적했다.

바이낸스는 현지 당국과 계속해서 협력하고 있다고 밝혔다. 거래소 측은 건설적인 논의를 환영한다면서도 근거 없이 불법 관행 의혹을 제기하고 바이낸스를 표적 삼는 것은 강력히 거부한다는 입장을 밝혔다.

바이낸스는 지난 6월 다수의 금융 규제 위반 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에 기소됐다. 5월에는 규제가 강화된 캐나다 시장에서 철수했으며, 7월에는 호주에서 운영 허가 박탈 및 사무실 수색 등을 겪었다.

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