1억 달러 다크 웹 마약 시장 운영자 체포

23세 남성이 뉴욕에서 1억 달러 규모의 다크 웹 마약 시장을 운영한 혐의로 체포되었으며, 암호화폐 거래를 추적하여 신원이 밝혀졌다. 유죄가 확정되면 종신형을 받을 수 있다.

20일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면, 23세 남성이 뉴욕에서 체포되어 1억 달러 규모의 다크 웹 마약 시장을 운영하고 이로부터 이익을 얻은 혐의로 기소되었다. 당국은 암호화폐 거래를 추적하여 그의 실체를 밝혀냈다고 주장했다.

루이-시앙 린은 온라인에서 '파라오(Pharoah)'로 알려져 있으며, 5월 18일 뉴욕 존 F. 케네디 공항에서 체포되어 5월 20일 월요일에 연방법원에 출두했다.

맨해튼 미국 검찰청의 성명서에 따르면, '루이-시앙 린은 거의 4년 동안 '인코그니토 마켓(Incognito Market)'이라는 가장 큰 온라인 마약 판매 플랫폼 중 하나를 운영하며 1억 달러 규모의 불법 마약 거래를 수행하고 개인적으로 수백만 달러의 이익을 챙겼다'고 FBI 부국장 제임스 스미스는 덧붙였다.

인코그니토 마켓은 '다크 웹' 또는 '다크 넷'으로 불리는 토르 웹 브라우저를 사용해 접근할 수 있는 어니언 기반 전자상거래 플랫폼이었다.

사용자들은 이 플랫폼을 통해 코카인, LSD, MDMA, 아데랄 등의 처방 앰페타민을 포함한 약물을 비트코인과 모네로를 결제 수단으로 사용해 구매 및 판매할 수 있었다.

법무부는 이 마켓플레이스가 각 거래의 5%를 떼어가고 에스크로 서비스를 제공하기 위해 자체 암호화폐 서비스를 요구했다고 주장했다.

법무부는 이 마켓플레이스가 올해 3월에 폐쇄되었으며, 고객의 BTC와 XMR을 수백만 달러 가치로 탈취한 것으로 알려진 출구 사기와 일치한다고 밝혔다.

린은 범죄 조직 참여, 마약 음모, 잘못된 의약품 판매 음모, 돈세탁 혐의로 기소되었다.

유죄 판결 시, 린은 범죄 조직 참여 혐의로 필수적으로 종신형을 선고받을 수 있다. 마약 음모 혐의는 최대 종신형을 안고 있다.

법무부는 린의 바이낸스와 크라켄 계정에 보유된 암호화폐에 대한 몰수 명령을 발행했다.

FBI, 암호화폐 거래 추적

FBI는 린을 발견하고 다크 웹 사이트와의 연관성을 일부 인코그니토 마켓의 암호화폐 거래를 린의 이름으로 된 중앙화된 암호화폐 거래소 계좌로 추적하여 주장했다.

FBI 태스크포스 요원 마크 루벤스는 증언에서, 린이 통제하는 암호화폐 지갑이 인코그니토 마켓의 지갑으로부터 자금을 받아 린의 이름으로 된 거래소 계좌로 송금했다고 말했다.

루벤스는 FBI가 린의 암호화폐 지갑이 인코그니토 마켓에서 유래한 BTC를 '스와핑 서비스'로 보내 XMR로 교환한 후 FBI가 린의 것으로 주장한 암호화폐 거래소 계좌에 입금하는 네 번의 송금을 추적했다고 설명했다.

거래소는 FBI에 린의 대만 운전 면허증, 이메일 주소 및 전화번호를 제공했으며, 이는 린의 계좌 개설에 사용되었다고 루벤스는 썼다.

FBI는 이메일과 전화번호를 네임칩 계정과 연관시켜, 린의 암호화폐 지갑과 계좌에서 자금을 사용하여 인코그니토 마켓을 홍보하는 사이트의 도메인을 구매했다고 주장했다.

증언에 따르면, 인코그니토 마켓이 성장함에 따라 린의 암호화폐 거래소 계좌로의 입금액은 2021년 약 63,000달러에서 2023년 약 420만 달러로 증가했으며, 두 번째로 이름이 알려지지 않은 거래소 계좌는 지난해 7월부터 11월까지 450만 달러가 입금되었다.

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