영국 FCA, 암호화폐 자금세탁 감독 강화

FCA는 암호화폐 기업을 자금세탁 위험이 가장 높은 것으로 간주하며, 최근 몇 년 동안 암호화폐 산업에 대한 AML/CTF 노력을 강화해왔다. 이는 영국의 다른 암호화폐 규제 및 집행 발전과 함께 이루어지고 있다.

1일(현지시간) 크립토슬레이트에 따르면, 영국 금융감독청(FCA)의 최근 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지(AML/CTF) 노력은 암호화폐에 중점을 두고 있다.

5월 1일 보고서에서 영국 재무부는 FCA가 암호화폐 기업을 소매 및 도매 은행, 자산관리 회사와 마찬가지로 금융범죄에 '특히 취약'하고 자금세탁을 통한 악용 위험이 가장 높다고 간주한다고 밝혔다.

보고서는 FCA가 최근 몇 년 동안 암호화폐 산업에 대한 관심을 높였다는 점을 강조했다. 2022년과 2023년에 FCA는 AML/CTF에 52.8명의 금융범죄 전문가를 전임으로 투입했으며, 15.8명 또는 30%가 암호화폐 사업 감독에 배정되었다.

FCA의 금융범죄 전문가들은 231건의 서면 검토와 7건의 현장 방문을 수행했다. 다른 감독팀은 암호화폐 관련 95건을 포함하여 추가로 375건의 사건을 열었다.

FCA는 금융범죄 보고(REP-CRIM) 의무를 포함하여 암호화폐 부문에 새로운 요구사항을 확대 적용했다. FCA는 REP-CRIM 데이터를 암호화폐 블록체인 분석을 포함한 다른 정보와 함께 사용하여 위험 식별과 목표 개입을 개선했다.

FCA는 2020년 1월 거래소와 수탁 지갑을 포함한 암호화폐 사업에 대한 AML 감독자 역할을 시작했다. 최신 보고서는 FCA의 '강력한 평가 프로세스'로 인해 신청자 중 많은 수가 거부되거나 철회되었으며, 승인을 받고 강력한 통제를 입증한 회사에 대한 신뢰도가 향상되었다고 지적했다.

최신 보고서는 과거 활동을 검토하지만 미래도 내다본다.

노비톤의 바로니스 샬롯 비어는 FCA가 2023년 협의에 비추어 감독 시스템의 미래 구조에 대한 세부 사항을 곧 발표할 것이라고 썼다. 그녀는 이렇게 말했다. "우리는 AML/CTF 감독에 대한 야심차고 의미 있는 변화 프로그램을 제공하는 데 주력하고 있습니다."

이 분야의 변화는 영국의 다른 규제 및 집행 발전에 이어진다. 4월 말 영국 경찰은 암호화폐를 압수할 수 있는 새로운 권한을 얻었고, 2023년 10월 FCA는 엄격한 암호화폐 프로모션 및 광고 제도를 도입했다.

영국은 또한 수정된 규칙과 규정에 따라 기업이 디지털 원장 기술(DLT)을 사용할 수 있도록 허용하는 규제 샌드박스와 같은 보다 관대한 정책을 모색하고 있다.

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