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서울 강북경찰서는 '가상자산 환치기' 수법을 통해 전화금융사기(보이스피싱) 수익금 175억원을 해외로 빼돌리려 한 조직원 21명을 붙잡아 최근 서울북부지검에 송치했다고 23일 밝혔다.
대만 환치기 조직과 중국 보이스피싱 조직에서 각각 국내 총책 역할을 한 A씨와 B씨는 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
경찰에 따르면 중국 보이스피싱 조직은 지난 7~9월 수사기관을 사칭해 구속수사하겠다고 협박하거나 금융기관을 사칭해 저금리 대환대출을 해주겠다고 접근해 175억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
A씨와 B씨 등 6명에게는 사기, 외환관리법 위반 혐의가, 그외 보이스피싱 수급책 15명에게는 사기 혐의가 적용됐다.
경찰은 검거 과정에서 해외 반출 예정이었던 현금 71억원도 압수했다.
중국 보이스피싱 조직은 범죄 수익금을 백화점 상품권으로 바꾼 뒤 재판매해 1차 돈세탁을 실시했다. 이를 대만 환치기 조직이 이용하는 국내 미등록 환전소에 갖다주고 테더를 매수해 해외 가상자산 거래소에서 매도하는 수법을 썼다.
경찰 관계자는 국제 공조수사를 통해 대만 현지 총잭을 추적하고, 국내에 이들 조직이 운영하는 불법 환전소가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 계획이라고 밝혔다.
