美 법무부, 러시아 제재 위반 혐의로 '바이낸스' 조사 중

미국 법무부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 러시아 제재 위반 혐의를 조사 중이라고 알려졌다.

6일(현지시간) 블룸버그 통신은 문제에 정통한 관계자 5명을 인용해, "미국 법무부 국가안보국은 러시아 국적 이용자들이 미국 제재를 피해 자금을 이동시키는 데 바이낸스가 불법적으로 사용됐는지 여부를 조사하고 있다"고 보도했다.

소식통은 아직 공개되지 않은 이번 러시아 제재 위반 건과 기존 이란 제재 위반 건에 대한 조사가 동시에 진행되고 있다고 말했다.

관계자는 "법무부와 바이낸스는 거래소가 강력한 준법 체계를 실시하기 전 이란 제재를 위반한 혐의를 해결하기 위해 논의 중"이라고 설명했다.

모든 조사가 혐의에 대한 정식 기소로 이어지는 것은 아니며, 당국과 기업이 혐의 사실에 따라 조건을 협상하고 합의할 수 있다.

한편, 한 관계자는 "현재로서는 법무부가 불기소나 기소 유예 같은 합의를 도출할 기미가 없다"고 말했다.

해당 소식에 대해 바이낸스는 미국을 비롯해 모든 국제 금융 제재를 완전히 준수하고 있다는 입장을 성명을 통해 발표했다.

거래소는 "2021년 세계적인 전문가들을 영입하고 지배구조를 전면 개편하는 등 운영 방식을 근본적으로 바꿨다"는 점을 강조했다.

이어 "전통 은행에 준하는 '고객확인(Know Your Customer, KYC)' 체계를 갖추고 있다"면서 "모든 고객이 소재지와 개인 신원에 대한 인증 절차를 거치며, 중복 가입, 불명확한 신원, 자금 출처에 대해 무관용 원칙을 적용하고 있다"고 설명했다.

한편, 바이낸스는 법무부를 비롯해 여러 규제 당국의 조사에 부딪히고 있다.

국세청(IRS)과 연방 검찰은 바이낸스의 자금세탁방지 위반 여부를, 증권거래위원회(SEC)는 미등록 증권 지원 여부를 조사하고 있다.

지난 3월에는 상품선물거래위원회(CFTC)가 미등록 상품 거래 등의 혐의로 민사 소송을 제기했다.

거래소는 CFTC 소송 건에 대해 "불완전한 사실 인용이 포함돼 있다"고 반박, 깁슨던앤크러처(Gibson Dunn & Crutcher), 라탐앤와킨스(Latham & Watkins) 등 로펌을 통해 대응을 준비 중이다.

지난해 업계 혼란 이후 규제 강도가 높아지면서 바이낸스는 거래소가 법적 의무를 진지하게 받아들이고 규제 기관 및 법 집행 기관과 협력한다는 점을 거듭 강조하고 있다.

미 국세청 형사범죄 수사과 출신인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan) 바이낸스 준법 책임자는 "바이낸스가 암호화폐 업계에서 가장 큰 준법 팀을 구축했다"며 "약 700명의 준법 팀이 매주 1300여건의 법 집행 요청을 처리하고 있다"고 말했다.

바이낸스는 2017년 상하이에서 시작된 암호화폐 거래소로, 현재 최대 시장 점유율을 기록하고 있다.

암호화폐 데이터 제공업체 씨씨데이터(CCData, 전 크립토컴페어)에 따르면 바이낸스는 3월 전체 현물 거래량의 53%를 차지했다. 코인게코(CoinGecko) 보고서에 따르면 바이낸스는 지난 한 해 무기한 선물 거래량의 62%를 담당했다.

법무부는 해당 보도에 대한 공식 입장을 내놓지 않았다.

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