인도 당국, 바이낸스 연계 거래소 '와지르' 수사 중...자금세탁 혐의

인도 암호화폐 거래소 '와지르엑스'가 외환관리법(1999) 규정 위반 혐의로 수사를 받고 있다.

3일(현지시간) 크립토슬레이트에 따르면 판카즈 초드리 인도 재무장관은 재무부 산하 금융범죄집행국이 와지르엑스의 자금세탁 지원 여부를 조사 중이라고 밝혔다.

당국은 바이낸스의 독립 자회사로 운영 중인 와지르엑스가 미확인 지갑에 4500억원 규모의 암호화폐를 송금한 사실이 드러났으며, 이는 외환관리법(FEMA,1999) 위반에 해당한다고 주장하고 있다.

또한 와지르엑스가 바이낸스의 폐쇄 인프라를 이용해 블록체인에 기록되지 않는 거래를 실시한 사례도 확인됐다고 밝혔다. 당국은 거래소 경영진을 소환하고 추가 심문하기 위해 소명통지서(SCN)를 발급한 상태다.

2019년 바이낸스가 인수한 와지르엑스는 외환 규정 및 자금세탁방지 규정과 관련해 여러 차례 수사 대상이 되고 있다.

지난해 6월에는 약 5000억원에 달하는 불법 해외 거래를 지원했다는 혐의를 받았다. 수사 결과 중국 국적 이용자들이 범죄 수익금을 USDT로 전환한 뒤 와지르엑스를 통해 송금한 사실이 확인되기도 했다.

◇리스크 기반 접근에 업계는 위축

인도 정부는 암호화폐에 매우 강경한 입장을 고수하고 있다. 2018년 4월 이미 암호화폐를 전면 금지했었지만, 2020년 3월 대법원에서 위헌 판결이 나면서 해당 조치를 철회했다. 하지만 지난 4월 30%의 소득세, 지난달 1%의 추가 원천징수세를 도입하는 등 과세를 통해 시장 억제 정책을 이어가고 있다.

현지 시장 활동이 급감하고 주요 업체들이 해외로 이전하는 등 산업은 크게 위축되고 있다. 와지르의 경우, 거래량이 전년 동기 대비 74% 감소했다. 한 설문조사에서 거래자의 83%가 과세 정책 때문에 암호화폐 거래 빈도를 줄였다고 답했다.

업계의 과세 체계 개선 요구에 대해 판카즈 초더리 재무장관은 "인도준비은행(RBI)이 '위험한' 거래 참여 저지를 위한 조치로 과세를 활용하려는 만큼 과세 정책은 유지될 것"이라는 입장을 밝혔다.

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