ZachXBT 하이퍼리퀴드 고래 조사, 불법 자금과 고위험 레버리지 거래 연결고리 발견

저명한 블록체인 조사관 ZachXBT가 최근 화제를 모은 '하이퍼리퀴드 고래'에 관한 충격적인 사실을 밝히면서 암호화폐 세계가 흔들리고 있다.

20일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 고레버리지 거래를 통해 약 2천만 달러의 수익을 올린 것으로 알려진 '하이퍼리퀴드 고래'가 금융 범죄 전력이 있는 유죄 판결을 받은 사기꾼 윌리엄 파커(William Parker)로 밝혀졌다. 이는 ZachXBT의 조사 결과 드러난 사실이다.

몇 주 동안 하이퍼리퀴드 고래의 신원은 미스터리로 남아 있었고, 각종 추측이 난무했다. 실제로 트론(Tron)의 창시자 저스틴 선(Justin Sun)은 이 신원을 밝히기 위한 입찰을 제안하기도 했다. 일부는 이 트레이더가 깊은 기관 지식을 가진 엘리트 시장 참여자라고 믿었고, 다른 이들은 라자루스(Lazarus)와 같은 북한 해킹 그룹의 관여를 의심했다.

그러나 ZachXBT의 조사는 훨씬 더 어두운 그림을 그렸다. 조사 결과에 따르면, 파커는 피싱 사기와 카지노 취약점 공격으로 불법적으로 획득한 자금을 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 GMX와 같은 플랫폼에서 고위험 거래에 투자했다.

그의 대담한 움직임에는 도널드 트럼프의 주요 암호화폐 정책 발표 직전에 실행한 이더리움과 비트코인에 대한 50배 레버리지 롱 포지션이 포함되었으며, 이로 인해 그는 놀라운 1천만 달러의 이익을 얻었다. 비트코인에 대한 또 다른 40배 레버리지 숏으로 9백만 달러를 추가로 벌어들여 그를 이 분야에서 가장 많이 거론되는 트레이더 중 한 명으로 자리매김했다.

그러나 이러한 겉보기에 천재적인 거래는 시장 통찰력의 산물이 아니라 불법적인 부로 가능한 고위험 도박이었다.

윌리엄 파커의 금융 범죄 이력은 10년 이상 거슬러 올라간다. 이전에 알리스테어 패코버(Alistair Packover) 또는 윌리엄 페코버(William Peckover)로 알려진 파커는 주로 도박과 해킹과 관련된 수많은 사기 계획에 관여해 왔다. 그의 이름은 2010년대 초 영국에서 처음 헤드라인을 장식했으며, 그는 여러 건의 사기 혐의로 기소되었다. 형을 살았음에도 불구하고 파커는 과거의 실수에서 거의 배우지 않은 것으로 보인다.

작년에 그는 2023년 두 카지노에서 약 1백만 달러를 훔친 혐의로 핀란드에서 체포되어 형을 선고받았다. 그의 수법은 카지노 게임의 입력 검증 취약점을 이용하여 감지되지 않고 자금을 빼돌릴 수 있게 했다.

ZachXBT의 조사에 따르면 파커의 활동은 루벳(Roobet), 바이낸스(Binance), 갬돔(Gamdom), 체인지나우(ChangeNOW), 셔플(Shuffle), 알파포(Alphapo), BC 게임(BC Game), 메타윈(Metawin)을 포함한 여러 도박 및 암호화폐 플랫폼과 깊이 얽혀 있었다.

ZachXBT는 오랫동안 이 분야의 불법 활동을 폭로해 온 인물로, 해킹, 피싱 공격, 사기가 계속 번성하는 업계의 심각한 상태를 강조했다. 최근 몇 달 동안 ZachXBT는 바이비트(Bybit) 해킹과 관련된 자금을 동결하는 데 중요한 역할을 했으며, 이 경험을 "눈을 뜨게 하는" 것이라고 설명했다.

그는 많은 소위 "탈중앙화" 프로토콜이 심각하게 훼손되었으며, 일부는 거래량의 거의 100%가 불법 행위자와 연결되어 있다고 지적했다. 더욱이 그는 중앙화된 거래소가 사기 거래에 대해 느린 대응을 보이는 것을 비판하며, 범죄자들은 몇 분 안에 자금을 세탁할 수 있지만 거래소는 종종 몇 시간 또는 며칠이 걸린다고 지적했다.

ZachXBT가 밝힌 특히 놀라운 사실은 암호화폐 부문 내 북한 사이버 범죄 활동의 규모였다. 그의 추정에 따르면, 이 불량 국가의 해커들은 다양한 취약점 공격으로 14억 달러 이상을 성공적으로 세탁했다.

현재 파커의 불법적으로 얻은 재산은 조사관들에 의해 표시된 지갑에 있다. 그가 법적 결과에 직면할지는 여전히 불확실하다.