美 의회 청문회서 재무부 관계자 "불법 금융, 암호화폐 악용 우려" 증언 예정

수요일에 예정된 의회 청문회를 앞두고 준비된 증언에 따르면 미국 재무부 관리자는 하원 의원들에게 재무부가 암호화폐를 통한 불법 금융에 대한 우려를 개요로 설명하고 악의적 행위자를 대상으로 더 많은 권한을 요청할 것이라고 한다.

"재무부는 가상 자산이 모든 불법 금융 활동에 사용되는 것에 깊은 우려를 가지고 있습니다."라고 재무부의 테러 및 금융 정보 차관인 브라이언 넬슨은 하원 금융 서비스 위원회의 청문회를 위한 준비된 발언에서 말했다고 더블록은 13일 (현지시간) 보도했다.

워싱턴의 의회원들은 최근 암호화폐를 통한 불법 금융에 관심을 기울이고 있다. 매사추세츠 주 상원 의원인 엘리자베스 워렌은 자금세탁을 방지하기 위한 그녀의 법안을 추진하고 있으며, 오하이오 주 은행 위원회 의장인 셰로드 브라운은 디지털 자산을 자금세탁에 이용하는 것을 목표로 하는 법안에 대해 논의 중이라고 폴리티코에 따르면 밝혔다.

넬슨은 준비된 증언에서 재무부가 테러 자금 조달을 방지하는 프레임워크를 개발하는 데 지난 10년 동안 노력해 왔다고 밝혔다.

재무부는 은행 비밀법을 준수하지 않는 기업을 책임질 권한을 갖추고 있다."그러나 가상 자산 시장에서 악의적인 플레이어들의 불법 금융을 뿌리뽑기 위해서는 추가 도구와 자원이 필요하다"면서 "이는 우리가 오늘날 직면한 변화하는 도전에 대응하기 위해 도구와 권한을 개선하기 위해 의회와 협력하기를 열망하는 이유"라고 말했다.

재무부는 암호화폐 분야에서 악의적인 플레이어들을 대상으로 새로운 제재 도구를 요구하는 등 권한을 강화하기 위한 권고안을 의회에 보냈다. 또한 안정화폐에 대한 더 많은 감독이 필요하다고 밝혔지만, 넬슨의 증언에서는 언급되지 않았다. 넬슨은 또한 하마스가 테러를 지원하기 위해 자금을 이동하거나 조달하는 것을 방지하기 위한 재무부의 노력에 대해 의원들에게 설명하고, 그룹이 사용할 수있는 새로운 방법을 탐색하고 있다고 밝혔다.

"우리는 테러리스트가 디지털 자산을 사용하는 것은 자금 이동의 더 성립된 메커니즘의 작은 부분에 불과하다고 평가하고 있지만, 테러 그룹이 불법 수익을 모으고 이체하며 보관하기 위해 디지털 자산을 사용해 왔으며 앞으로도 그러할 것이라는 점을 인식하고 있다"라고 넬슨은 말했다. 넬슨은 재무부가 앞으로도 하마스와 연관된 자금 조달을 계속하여 타겟팅할 것이라고 말했다.

넬슨의 발언은 지난주에 발표된 2024년 국가 위험 평가 보고서에 대한 것이다. 이 보고서는 미국의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 확산 자금 조달과 관련된 불법 금융 위협과 위험을 강조했다.

이 보고서에는 마약 세탁이 주로 현금 기반이지만, 악의적인 행위자들이 점점 가상 자산을 사용하고 있다는 내용도 포함되어 있다. 목요일에는 하원 금융 서비스 위원회의 디지털 자산을 중점으로 한 패널에서 암호화폐와 불법 활동에 초점을 맞춘 청문회도 개최될 예정이다.