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블록체인 전문 미디어 더 블록에 따르면 이반 마누엘 몰리나 리 크립토 캐피털 CEO가 국제 마약 조직의 비트파이넥스를 통한 자금 세탁에 연루된 혐의로 당국에 체포된 것으로 나타났다. 비트파이넥스는 앞서 크립토 캐피털에 9억 5000만 달러를 위탁했으나, 해당 자금을 돌려받지 못하면서 손실을 메우기 위해 10억 달러 규모의 토큰 세일을 진행했다는 의혹을 받고 있다. 미디어에 따르면 폴란드 사법 당국은 최근 자금 세탁이 의심되는 자금 3억 5000만 달러를 압수한 가운데, 해당 자금의 출처가 크립토 캐피털과 몰리나 리 CEO와 관계가 있는 계좌 'Crypto SP.Z.O.O', 'NESP.SP.Z.O.O'로 파악됐다. 사법 당국은 몰리나 리 CEO가 암호화폐 거래를 통한 콜롬비아 마약 카르텔 자금 세탁에 연루된 혐의로 체포한 상태다. 크립토 캐피털의 뱅킹 서비스를 이용한 거래소는 비트파이넥스 외에도 크라켄, 비트멕스 등이 있는 것으로 알려졌다.
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