미국 재무부 후티 자금망 겨냥 암호화폐 제재 강화

미국 재무부가 예멘 후티 운동의 자금 네트워크를 해체하기 위한 새로운 제재를 발표했으며, 특히 디지털 화폐 채널에 초점을 맞췄다.

3일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 미국 해외자산통제국(OFAC)은 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT) 단체로 지정된 후티가 관리하는 것으로 추정되는 8개의 암호화폐 주소를 블랙리스트에 올렸다. 이번 제재는 후티 조직과 이란 혁명수비대-쿠드스군(IRGC-QF) 및 다른 지역 세력과의 연계에 대한 우려가 커지는 가운데 이루어졌다.

미국 당국자들에 따르면, 지정된 주소들은 홍해에서의 상업 선박 공격을 포함한 무장 활동을 지원하기 위한 자금 이체를 촉진하는 광범위한 인프라의 일부로 여겨진다. 지정된 월렛 중 두 개는 이전에 후티와 이란 혁명수비대-쿠드스군과 관련이 있는 것으로 알려진 이란 기반 금융가 사이드 알-자말(Sa'id al-Jamal)과 연결된 바 있다. 다른 주소들은 이스라엘 테러자금대응국(NBCTF)이 테러 자금 조달 네트워크에 참여하고 있다고 이전에 식별한 단체들과 연결되어 있다.

블록체인 정보 분석 기업 TRM 랩스(TRM Labs)는 해당 주소들을 분석하여 제재 대상 단체들과 연결된 수백만 달러의 거래량을 발견했다. 이에는 이미 미국의 제재를 받고 있는 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)와의 직접적인 연결고리가 포함된다. 이 월렛들은 또한 무인항공기(UAV) 부품 공급업체들과 상호작용을 보여주어, 자금이 군사 장비 조달에 사용되었을 가능성을 시사한다.

이번 조치는 후티의 전통적 및 디지털 자금 흐름을 차단하기 위한 미국의 광범위한 전략의 일환이다. 3월 15일, 미국은 홍해 해운에 대한 공격이 증가한 것에 대응하여 예멘 내 후티 진지에 대한 공습을 실시했다. 이후 미국 재무부는 2024년 2월 후티에 대한 테러 단체 지정을 복원하고 그들의 암호화폐 인프라를 표적으로 삼는 등 금융 압박을 강화했다.

안사르 알라(Ansar Allah)로도 알려진 후티 조직은 수도 사나를 포함한 예멘의 광범위한 지역을 통제하고 있다. 이들의 자금 출처에는 세금, 관세, 연료 및 무기 밀수, 그리고 점점 더 많이 사용되는 디지털 자산이 포함된다. 미국 정보기관에 따르면, 이 단체는 2017년부터 금융적 독립성을 확보하고 제재를 회피하기 위해 암호화폐 채굴 작업을 시작했다. 하지만 이들의 암호화폐 채굴 활동의 전반적인 영향은 여전히 제한적이다.

후티 자금 조달의 핵심에는 알-자말의 네트워크가 있으며, 이는 모하메드 알리 알 사우르 환전소(Mohammed Ali Al Thawr Exchange)와 알 하즈미 환전소(Al Hazmi Exchange)와 같은 현지 금융 서비스 업체들에 의존해왔다. 이 기관들은 다보스 환전 및 송금 회사(Davos Exchange and Remittances Company)와 같은 합법적인 금융 운영을 가장한 단체들을 통해 수백만 달러를 세탁하는 데 중요한 역할을 했다.

제재된 8개의 월렛은 현재 TRM 랩스의 시스템에 표시되어 있다. 이 회사는 미국, 이스라엘 및 세계 법 집행 기관들과 긴밀히 협력하여 테러 자금 조달에 암호화폐 사용을 감시하고 차단하는 작업을 계속하고 있다.