미 FBI, 암호화폐 내부자 의심 가택 급습...2억4300만 달러 도난 사건 수사

미국 연방수사국(FBI)이 암호화폐 내부자로 의심되는 인물의 고급 주택을 급습했다. 이는 블록체인 수사관 ZachXBT의 2억4300만 달러 규모 도난 사건 조사에 따른 것으로 알려졌다.

19일(현지시간) 더 블록에 따르면, 마이애미 7뉴스는 FBI가 18일 한 주택에 대해 "법원이 명령한 법 집행 활동"을 수행했다고 보도했다. 요원들은 "중화기"를 장착한 채 집 안에서 섬광탄을 발사한 것으로 전해졌다. 그러나 방송에서는 암호화폐 도난과의 연관성은 언급하지 않았다.

보도 시점에서 해당 주택의 소유주가 누구인지는 불분명하지만, 암호화폐 사기 의혹을 자주 조사하는 것으로 알려진 ZachXBT는 19일 "지금까지 내가 한 최고의 수사 중 하나"라고 칭하며 긴 트윗 스레드를 게시했다.

ZachXBT의 "사건 요약"에 따르면, 2024년 8월 19일 그리비스(Greavys, 본명 말론 아이암), 위즈(Wiz, 본명 비어 체탈), 박스(Box, 본명 진디엘 세라노) 등 3명의 용의자들이 복잡한 사회공학적 공격을 통해 파산한 대출 기업 제네시스(Genesis)의 채권자로 알려진 한 개인으로부터 2억4300만 달러를 훔쳤다고 주장한다.

ZachXBT는 용의자들이 구글과 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)의 대표를 사칭해 피해자의 계정에 접근하고 보안 시스템을 재설정했다고 설명했다. 이후 그들은 피해자의 개인 키에 접근해 4064 비트코인을 자신들이 관리하는 계정으로 이체했다고 한다.

ZachXBT는 "초기 추적 결과 2억4300만 달러가 각 당사자 사이에 여러 방식으로 나뉘어졌고, 자금은 즉시 15개 이상의 거래소로 옮겨져 비트코인, 라이트코인, 이더리움, 모네로 사이를 빠르게 왔다 갔다 했다"고 주장했다.

그러나 공격 당시와 이후 도난 자금을 은폐하려는 노력을 실시간으로 담은 것으로 추정되는 유출 영상에서 용의자들이 자신들의 신원과 자금 세탁 계획을 드러냈다고 한다. ZachXBT가 이러한 영상이나 그가 인용한 여러 텔레그램 및 디스코드 채팅 기록을 어떻게 입수했는지는 불분명하다.

X에서 증거의 출처에 대해 질문을 받자 ZachXBT는 "말하지 않는 것이 좋은 것들이 있다"고 답했다.

웹3 포렌식 전문가인 크립토포렌식 인베스티게이터스(Cryptoforensic Investigators)와 제로섀도우(zeroShadow)가 ZachXBT, 피해자, 바이낸스 보안팀과 협력해 일부 자금을 회수했다고 한다.

ZachXBT는 수사 결과 세라노와 아이암이 18일 저녁 마이애미와 로스앤젤레스에서 체포됐다고 밝혔다. 그러나 더 블록은 마이애미데이드 카운티나 로스앤젤레스 카운티에서 두 사건에 대한 체포 기록을 아직 확인하지 못했다.

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