중국 최고법원, 암호화폐 불법자금 거래 자금세탁 수단 포함

중국 최고 법무당국이 가상자산을 이용한 불법자금 이전을 자금세탁 수단으로 포함하는 사법해석을 발표해 암호화폐 관련 자금세탁 사건 수사와 기소가 쉬워질 전망이다.

21일(현지시간) 더 블록에 따르면, 중국 최고인민법원과 최고인민검찰원이 월요일 발표한 해석에서 가상자산 거래를 자금세탁 수단 중 하나로 분류했다. 구체적으로 가상자산 거래나 금융자산 교환을 이용해 범죄 수익을 이전하거나 전환하는 행위를 중국 형법상 "범죄 수익과 그 이득의 출처 및 성격을 다른 수단으로 위장하거나 은폐하는 행위"로 인정할 수 있다고 명시했다.

상하이 소재 만쿤(Man Kun) 로펌의 창립자 리우홍린(Liu Honglin)은 소셜미디어 게시물에서 이번 해석이 암호화폐 거래를 자금세탁과 동일시하는 것은 아니라고 설명했다. 리우는 "이번 사법해석 발표만으로 개인이 국내(본토)에서 암호화폐를 보유하거나 거래하는 행위가 범죄로 간주되지는 않을 것"이라고 말했다.

리우는 "이번 사법해석의 주요 목적은 법 집행 기관에 특정 형사 사건을 판결할 수 있는 더 명확한 법적 근거를 제공하는 것으로, 모든 암호화폐 거래를 단속하기보다는 특정 불법 활동을 표적으로 하는 것"이라고 설명했다.

상하이에 기반을 둔 핀테크 변호사 샤오시웨이(Shao Shiwei)는 이번 해석으로 스테이블코인 거래상의 운영이 더 어려워질 수 있다고 말했다. 개인이 암호화폐 거래를 통해 불법 자금을 받을 경우 더 큰 법적 위험에 직면할 수 있기 때문이다.

2021년 9월 중국인민은행(People's Bank of China)과 최고인민법원 등 여러 중앙 당국은 본토 내 모든 암호화폐 거래 활동을 금지하는 통지를 발표했다. 이 금지령은 해외 암호화폐 거래소가 중국 본토 거주자에게 제공하는 서비스를 불법 금융 활동으로 규정했다. 그러나 많은 투자자들은 여전히 규정을 우회하고 거래하는 방법을 찾아냈다.

중국은 수년간 엄격한 자본 통제 정책을 시행해 왔으며, 이로 인해 일부는 규정을 우회하기 위해 암호화폐를 사용했다. 지난 5월 중국 경찰은 USDT 스테이블코인을 이용해 외화 환전을 한 지하 은행을 적발했는데, 이 은행의 거래 규모는 최소 138억 위안(19억 달러)에 달했다.

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