인도 암호화폐 사기 급증, 6억원대 가짜 거래소 사건 등 당국 강력 단속

인도 암호화폐 시장에서 규제 공백과 투자자 열정을 악용한 정교한 사기가 급증하면서 당국은 가짜 거래소부터 폰지 사기까지 모든 불법 행위에 대한 단속을 강화하고 있다.

27일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 인도 당국이 사업가로부터 약 70만 달러(6억1600만 루피)를 가로챈 대규모 암호화폐 사기와 연관된 5명을 체포했다. 현지 보도에 따르면, 이 사기는 합법적인 일본 암호화폐 거래소인 ZAIF로 위장한 가짜 거래 플랫폼을 통해 조직됐다.

오디샤주 범죄수사국의 사이버범죄 부서가 이번 작전을 주도했으며, 사기꾼들이 암호화폐 투자에 대한 엄청난 수익을 약속하며 피해자들을 유인한 방법을 밝혀냈다. 이 계획은 2024년 5월 베르함푸르 출신의 사업가인 피해자가 홍콩 기반 소프트웨어 개발자라고 주장하는 한 여성으로부터 페이스북을 통해 연락을 받으면서 시작됐다.

그녀는 피해자에게 가짜 거래 플랫폼을 소개했으며, 투자금의 200% 수익을 보장했다. 사업가가 한 달 동안 자금을 입금하자, 신뢰를 심어주기 위해 조작된 수익을 보여주었다. 그러나 그가 수익금을 인출하려 했을 때, 자금을 해제하기 위해 추가로 8900만 루피(10만7000 달러)를 입금하라는 요구를 받았는데, 이는 흔한 선불 수수료 사기 전술이다.

속았다는 사실을 깨달은 피해자는 당국에 사기를 신고했고, 이로 인해 신속한 수사가 진행되어 구자라트주 수라트에서 범인들이 체포됐다.

이 사례는 디지털 자산 채택이 급속히 증가하고 있는 인도 전역을 휩쓸고 있는 많은 암호화폐 관련 사기 중 하나다. 오디샤 수사 직전, 아삼 주 당국은 RSN 암호화폐 계획이라는 또 다른 사기를 제거했다. 이 계획은 매일 2%의 수익을 약속하며 2,000명 이상의 투자자들을 속였다.

수사관들은 범인들이 투자자 자금을 신속하게 USDT(테더)로 전환하고 바이낸스와 같은 주요 거래소를 통해 이체했다고 밝혔다. 세 명의 용의자가 구금됐지만, 주범은 여전히 도주 중이다.

비슷하게, 올해 초 경찰은 700명의 투자자로부터 11만4000 달러를 사취한 데이터미어(Datameer) 사기를 적발했다. 또 다른 주요 사기 사건인 HPZ 토큰 계획은 299개의 중국 연계 기업체를 포함했으며 수백만 달러의 손실을 초래했다.

인도의 대부분 규제되지 않은 암호화폐 섹터 내의 취약성을 고려할 때, 법 집행 기관들은 사기 활동을 억제하기 위한 노력을 강화하고 있다. 특히 대체 수입원을 찾는 젊은 투자자들 사이에서 암호화폐에 대한 인도의 관심 증가는 합법적인 거래와 사기 모두의 증가를 촉진했다.

인도의 엄격한 암호화폐 세금 정책과 규제적 모호성에도 불구하고, 현지 거래소의 거래량은 2024년 말 19억 달러까지 급증했다. 실제로 명확한 프레임워크를 구축하기 위한 최근 노력이 진행 중이며, 코인베이스는 이미 인도로의 완전한 복귀를 처리하고 있다.

암호화폐 사기에 대한 인도의 단속은 새로운 것이 아니다. 지난달 중앙수사국(CBI)은 인도 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나인 악명 높은 게인비트코인(GainBitcoin) 폰지 사기와 관련하여 전국적인 급습을 개시했다. 2015년에 시작된 이 사기는 투자자들에게 약 7억5648만 달러(6600억 루피)의 사기를 쳤다.

게인비트코인은 아밋과 아자이 바드와즈(Amit and Ajay Bhardwaj)가 운영했으며, 비트코인 클라우드 계약을 통해 매월 10%의 수익을 약속하며 투자자들을 유인했다. 그러나 모든 폰지 사기와 마찬가지로, 18개월 후 시스템이 붕괴될 때까지 초기 투자자들은 새로운 투자자 자금을 사용하여 지급됐다.

당국은 이후 급습 중에 275만 달러의 암호화폐 자산, 여러 지갑, 하드 드라이브 및 증거 문서를 압수했으며, 추가 수사가 진행 중이다.

인도의 암호화폐 시장이 20억 달러에 근접함에 따라 규제적 과제는 지속된다. G20 의장국으로서 글로벌 가이드라인을 수립하려는 정부의 노력에도 불구하고, 세금 정책은 변경되지 않은 상태로 주류 채택에 장애물이 되고 있다.

현재 인도 당국은 암호화폐와 관련된 불법 행위를 억제하고 그 사용을 규제하는 명확한 규칙을 수립하기 위해 노력하고 있다.