호주 당국, 130명 이상 피해자 노린 바이낸스 사칭 사기범 집중 단속

호주 당국이 세계 최대 거래량을 자랑하는 암호화폐 거래소 바이낸스를 사칭하는 사기범들과의 전쟁을 강화하고 있다.

20일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 호주 연방 경찰(AFP), 국가 사기방지 센터(NASC), 바이낸스 호주가 사용자들의 암호화폐 자산을 빼내기 위해 가짜 메시지를 활용하는 정교한 사기 계획에 대해 피해자들에게 경고했다. 수요일 발표된 공동 성명에서 AFP는 사기 단속의 일환으로 130명 이상의 잠재적 피해자들에게 통지했다고 밝혔다.

사기범들은 SMS와 암호화된 메시징 플랫폼을 사용하여 바이낸스 담당자로 가장하고, 피해자의 계정이 해킹됐다고 거짓 주장한 것으로 알려졌다.

피해자들은 가짜 인증 코드와 사기꾼이 운영하는 가짜 핫라인으로 연결되는 전화번호를 포함한 진짜 바이낸스 고객지원 스레드처럼 보이는 설득력 있는 메시지를 받았다.

피해자가 사기 전화번호로 전화하면, 그들의 암호화폐를 사기꾼들이 몰래 통제하는 소위 "신뢰 지갑"으로 이체하도록 조언받았다.

이 사기는 지난해 디지털 사기로 호주인을 노리는 국제 사이버 범죄 네트워크를 교란하기 위해 시작된 글로벌 법 집행 이니셔티브인 파이어스톰 작전(Operation Firestorm)을 통해 밝혀졌다.

AFP가 범인을 추적하기 위해 국제 당국과 협력하는 동안, 피해자들이 이체한 자금은 여러 지갑을 통해 빠르게 자금 세탁되어 회수가 거의 불가능했다.

AFP 사이버 범죄 작전 사령관 그레임 마샬(Graeme Marshall)은 "AFP는 NASC의 파트너들과 긴밀히 협력하여 이러한 사기꾼들에게 표적이 된 호주의 모든 피해자들이 신속하게 식별되고 암호화폐 계정을 보호하는 데 도움이 되는 조언을 받을 수 있도록 했다"고 말했다.

당국은 피해자들에게 즉시 은행이나 암호화폐 거래소에 연락하고 참조 번호 AFP-068을 사용하여 리포트사이버(ReportCyber)를 통해 경찰에 사건을 신고할 것을 촉구했다.

바이낸스 호주는 사기 퇴치를 지원하는 한편 자체적인 법적 문제에 직면해 있다.

2024년 12월, 호주 증권투자위원회(ASIC)는 바이낸스 호주 파생상품(Binance Australia Derivatives)을 상대로 소매 투자자를 잘못 분류하고 핵심 소비자 보호를 거부한 혐의로 법적 조치를 취했다.

이번 단속은 호주에서 암호화폐 관련 사기에 대한 우려가 커지는 가운데 이루어졌다.

지난달, 호주 경쟁소비자위원회(ACCC)는 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령 행정부 하에서 미국의 완화된 암호화폐 규제의 잠재적 결과에 대해 경고했다.

ACCC 의장 지나 캐스-고틀립(Gina Cass-Gottlieb)은 미국의 규제 완화가 전 세계 투자자들에게 "공포 시나리오"를 만들 수 있다고 경고했다.

이 기관의 연례 사기 보고서는 2023년 호주인들이 투자 사기로 13억 달러 이상을 잃었으며, 암호화폐 사기가 주요 역할을 했다고 밝히며 점점 커지는 위협을 강조했다.

최근 호주 증권투자위원회(ASIC)는 암호화폐 기업에 엄격한 라이선싱 요건을 부과하는 제안을 발표했다.

현행 호주 법률에 따르면, 금융 서비스를 제공하거나 금융 상품을 취급하는 기업은 호주 금융 서비스 라이선스(AFSL)를 확보해야 한다. 또한 이러한 상품의 거래를 촉진하는 플랫폼은 호주 시장 라이선스가 필요할 수 있다.

새로운 규칙은 이러한 요건을 암호화폐 거래소와 많은 다른 디지털 자산 기업으로 확대할 것이다.