OKX, 美 법무부와 5억 달러 합의… 불법 운영 논란 종결될까

OKX가 미국 법무부(DOJ)와의 합의에 따라 5억 달러(약 7,200억 원) 규모의 벌금과 몰수금을 지불하기로 했다. 이 조치는 OKX가 미국에서 운영에 필요한 라이선스를 취득하지 않은 채 서비스를 제공한 혐의에 대한 합의의 일환이다.

DOJ는 OKX가 미국 이용자를 대상으로 서비스를 제공했음에도 불구하고, 이를 금지한 정책을 실질적으로 시행하지 않았다고 지적했다. 매튜 포돌스키 미국 연방 검사는 OKX가 수십억 달러 규모의 의심스러운 거래와 범죄 수익의 자금 세탁을 용이하게 했다고 밝혔다.

한편, OKX의 미국 법인 OK코인(OKCoin)도 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사를 받고 있다. 특히 지난 1월 발생한 OKX의 자체 토큰 OKB의 급락 사태와 관련해 CFTC가 시장 조작 가능성을 조사 중이라는 소식이 전해졌다. 거래소는 이에 대한 사용자의 피해 보상을 약속한 상태다.

이런 상황 속에서 OKX는 내부적으로 규제 준수 강화를 위한 조치를 도입했지만, DOJ 조사에서는 일부 직원들이 이용자들에게 신원인증(KYC) 우회 방법을 안내한 정황이 드러났다. 예를 들어 한 직원은 미국 이용자에게 임의의 신원 정보를 입력하라고 조언한 사례가 적발됐다.

DOJ는 OKX가 2017년부터 미국 이용자를 차단했다고 주장하면서도, 실제로는 미국 시장을 타깃으로 한 마케팅 활동을 벌였다고 지적했다. OKX가 트라이베카 영화제를 후원하고 VPN 사용을 유도하는 방법을 공유한 정황도 드러났다.

이번 합의를 통해 OKX는 미국 정부와의 법적 분쟁을 마무리하고 글로벌 시장에서의 지속적인 운영을 모색할 것으로 보인다. 다만, 아직 진행 중인 CFTC의 추가 조사가 남아 있어 향후 또 다른 법적 조치가 이뤄질 가능성도 있다. 암호화폐 규제가 강화되는 가운데, 이번 사례는 글로벌 거래소들이 각국의 법률을 준수하지 않을 경우 어떤 결과를 맞이할 수 있는지를 보여주는 사례로 남을 전망이다.