프랑스 검찰, 바이낸스 자금세탁과 마약거래 연루 추가 수사 착수

프랑스 사법당국이 가상화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 자금세탁과 마약거래 혐의에 대한 추가 수사에 들어갔다.

3일(현지시간) 코인라이브에 따르면, 한 투자자의 손실 신고로 시작된 이번 수사는 바이낸스가 잘못된 정보를 제공하고 필요한 승인 없이 거래를 진행했다는 혐의에 집중하고 있다.

로이터통신은 바이낸스가 2021년부터 2025년까지 프랑스를 포함한 최소 10개 유럽연합 국가에서 자금세탁방지법 위반과 증권업 무등록 영업 등의 혐의를 받고 있다고 보도했다.

이 혐의가 공개된 지 24시간도 채 지나지 않아 바이낸스 대변인은 모든 혐의를 부인하며 이는 오래된 소식일 뿐이라고 해명했다. 바이낸스는 모든 혐의에 강력히 맞설 것이라고 덧붙였다.

바이낸스는 파리 검찰청 경제금융범죄수사부인 주날코(JUNALCO)가 수년 전의 사건을 프랑스 사법당국에 추가 수사 의뢰한 것에 깊은 유감을 표명했다.

프랑스 당국은 2023년 6월 바이낸스가 2022년 프랑스 금융감독당국 AMF의 규제 승인을 받기 전 가중 자금세탁과 불법 암호화폐 거래 서비스 제공 혐의로 수사를 시작했다.

당시 바이낸스의 창업자 CZ는 이 뉴스를 암호화폐 업계에서 가짜 뉴스를 일컫는 'FUD'라고 일축했다.

프랑스 당국의 수사는 처음이 아니다. 여러 국가들도 바이낸스의 의심스러운 비즈니스 모델을 지적하며 법을 노골적으로 무시했다고 비난해왔다.

지난해 미국 검찰이 바이낸스 CEO 자오창펑에 대한 유사한 수사를 진행했을 때도 '와일드웨스트' 모델을 채택해 범죄자들을 환영했고, 테러 조직과의 10만 건이 넘는 의심스러운 거래를 보고하지 않았다고 지적했다.

호주 기업감독당국도 몇 달 전 바이낸스의 현지 파생상품 사업체가 소매 고객들을 도매 고객으로 잘못 분류해 소비자 보호를 받지 못하게 했다며 소송을 제기했다.

그러나 바이낸스는 그동안 실수를 바로잡고 규제 허점을 보완하기 위한 많은 변화를 이뤘다고 주장했다. 거래소는 지난해부터 자금세탁방지(AML)와 고객확인제도(KYC)에 대한 글로벌 규제기관의 기준을 구현하고 직원 교육을 개선하는 등 AML과 컴플라이언스를 강화했다고 밝혔다.

바이낸스는 2023년 미국 정부와의 합의 이후 규제 준수와 지속적인 변화에 대한 강화된 의지의 일환으로 지난해 11월까지 컴플라이언스 팀 인원을 645명의 정규직으로 늘렸다.

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