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2024.07.13 (토) 17:58
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체이널리시스 리서치 이사 킴 그라우어(Kim Grauer)가 코인데스크와의 인터뷰에서 “전통적인 자금 세탁 조직이 암호화폐 네트워크를 활용해 ‘대규모 자금 세탁 인프라’를 구축하기 시작했다"고 전했다. 그라우어는 “2024년 거래소에 전송된 모든 암호화폐 송금을 분석했을 때, 10,000달러 이하의 암호화폐 전송에서 거래량이 급증하는 것을 발견했다. 이 시점에서 체인널시스 분석팀이 고안한 특정 고객 파악 규칙이 적용된다. 거래소를 통한 암호화폐 전송에서 10,000달러 기준보다 1달러 낮다고 해서 무조건 해당 건들이 자금 세탁이라고 단정할 수는 없지만 전통 은행들과 금융 서비스 업체들은 오랫동안 이와 같은 휴리스틱(heuristics, 제한된 정보로 결과를 유추하는 분석 방법)을 사용하여 자금 세탁 정황를 추적해 왔다”고 설명했다.
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사계절
2024.07.15 12:21:18
기사 감사합니다!
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엠마코스모스
2024.07.14 20:19:24
정보 감사합니다
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러너일이
2024.07.14 20:16:19
잘 봤습니다.
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ofoot
2024.07.14 16:24:01
정보 감사
0개
빅리치
2024.07.14 16:17:55
감사합니다.
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젤로는천사
2024.07.14 14:35:38
감사합니다
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사계절
2024.07.14 13:52:16
기사 감사합니다!
0개
릴라당
2024.07.14 12:49:33
잘보고갑니다
0개
raonbit
2024.07.14 09:33:32
감사합니다.
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Slowpoke82
2024.07.14 08:24:17
잘 봤습니다
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