나이지리아, 바이낸스에 "상위 거래자 100명 명단 내라"

나이지리아 정부가 바이낸스에 자국 거래량 기준 상위 이용자 100명의 명단과 지난 6개월 전체 거래 내역을 요구했다고 12일(현지시간) 파이낸셜타임스가 보도했다.

매체는 "나이지리아 당국은 바이낸스가 자국 법정화폐 '나이라'의 가치 안정화 노력을 약화시켰다고 보고 있다"고 전했다.

또한 국가안보기관 관계자가 거래소에 체납 세금을 징수하기 위한 협조도 요청했다고 알려졌다.

앞서, 나이지리아 정부가 바이낸스에 대해 불법 거래를 통해 얻은 수익에 대해 100억 달러의 벌금을 납부할 것을 요구했다는 소식이 전해진 바 있다.

올레이미 카르도소 나이지리아 중앙은행 총재도 현지 매체 나이라메트릭스에 "작년 바이낸스 나이지리아 법인이 출처가 확인되지 않은 불법 자금 260억 달러 상당을 처리했을 가능성이 있다"고 주장했다.

나이지리아 당국은 바이낸스가 나이라 폭락에도 영향을 줬다고 주장하고 있다. 지난달 26일에는 거래소 금융범죄준법 팀장 티그란 감바리안과 아프리카 시장 책임자 나딤 안자르왈라 두 사람을 구금했다.

국가안보기관 관계자는 "바이낸스 임직원들이 범죄 혐의로 기소된 것은 아니다"라면서도 "이번 구금 조치는 국가 안보가 걸린 문제"라고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 "이달 20일 예정된 청문회까지 바이낸스 직원 2명에 대한 구금이 해제되지 않을 수 있다"고 전했다.

거래소는 지난 12일 성명을 통해 "나이지리아 당국과 협력해 두 직원이 안전하게 가족에게 돌아갈 수 있도록 노력하고 있다"고 밝혔다.

이달 초 바이낸스는 '나이라' 지원을 중단하고 관련 거래쌍을 모두 상장폐지했다.