에스토니아 암호화폐 사기범들, 미국 법원 지시 무시한 이민당국의 추방 명령 위기

대규모 암호화폐 사기 계획을 운영한 혐의로 유죄를 인정한 두 에스토니아 남성이 미국 이민 당국이 연방 법원의 지시를 무시하고 출국을 명령했다고 주장했다.

15일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)의 변호인들은 4월 11일 법원에 보낸 서한에서 두 사람 모두 국토안보부로부터 "즉시" 출국하거나 집행 조치에 직면하라는 지시가 담긴 이메일을 받았다고 밝혔다.

서한에 따르면, 포타펜코와 투로긴은 8월 14일 선고까지 워싱턴주 킹 카운티에 머물러야 하는 보석 조건 하에 있다. 그들은 2023년 에스토니아에서 송환되었으며 2월에 전신 사기 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했다.

그들은 선고 후 이미 복역한 기간을 요청하고 에스토니아로 돌아갈 것으로 예상된다. 그들의 법률팀은 DHS의 경고가 법원의 관할권에 모순되며 조기 추방의 위험이 있을 수 있다고 말한다.

이메일에는 "미국을 떠날 시간입니다"라고 적혀 있다. 피고인 변호인이 메시지에 관해 검찰팀에 연락한 후, 그들은 곧 "미국에 남아있으려고 시도하지 마십시오 - 연방정부가 당신을 찾을 것입니다"라고 선언하는 또 다른 메시지를 받았다.

"이반과 세르게이의 가족들이 에스토니아에서 방문 중이며, 그들이 가족 앞에서 구금되는 것은 상상할 수 없는 일입니다"라고 서한은 밝혔다.

변호인들은 검찰에 연락했으며, 검찰은 DHS에 이 문제를 해결하도록 요청할 것이라고 확신시켰다고 한다. 그러나 투로긴에게 보낸 두 번째 경고 이메일로 우려가 재발되어 변호측은 DHS 고문이 참석한 청문회를 요청하는 것을 고려하고 있다.

검찰은 포타펜코와 투로긴이 가짜 암호화폐 채굴 서비스와 가짜 디지털 은행을 통해 투자자들로부터 5억 7,700만 달러를 사기했다고 주장한다. 그들의 회사들은 실제 채굴 운영이 없음에도 불구하고 투자자 자금을 재활용하여 초기 참가자들에게 지불했다고 한다.

2월 법무부가 발표한 성명에 따르면, 포타펜코와 투로긴은 유죄 인정의 일부로 4억 달러를 몰수하기로 합의했다.

DHS 이메일은 고위급 국제 사례에서 이민 집행과 사법부 사이에 발생하는 격차로 인해 더 깊은 문제를 지적할 수 있다. 기관들이 동기화되지 않고 행동할 때, 유죄 판결을 받은 사기꾼들조차도 과정과 프로토콜의 틈새로 떨어질 수 있다.

동시에, 이 사례는 암호화폐 집행의 더 넓은 도전을 보여준다 - 적법한 절차를 훼손하지 않고 국경을 넘어 책임을 추적하는 것이다. 금융 범죄가 더 초국가적으로 성장함에 따라, 그것들을 기소하기 위해 구축된 기계는 정렬 상태를 유지하는 데 어려움을 겪는다.