호주 암호화폐 ATM 돈세탁 위험 증가에 금융당국 경고

호주 금융정보국(AUSTRAC)이 최근 암호화폐 ATM 운영자들의 자금세탁방지 점검 미비와 범죄자들의 불법자금 세탁 조력 행위에 대해 경고했다.

1일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 호주 금융정보국(AUSTRAC)이 월요일 발표한 성명에서 암호화폐 ATM 관련 의심스러운 활동과 거래에 대한 "우려스러운 추세"를 강조했다. 이번 발표는 AUSTRAC 전문가 패널이 암호화폐 ATM을 이용한 자금세탁 및 테러 자금조달 문제를 해결하기 위해 내부 태스크포스를 구성한 지 수개월 만에 나온 것이다. 이 태스크포스는 감독, 집행, 정보 분야 관계자들로 구성됐다.

AUSTRAC의 브렌던 토마스(Brendan Thomas) 최고경영자는 패널이 위험성을 이해하고 규정 준수를 통해 이를 해결하기 위해 "기업들과 적극적으로 소통"하고 있다고 언급했다.

"태스크포스는 사기나 사취와 연관될 수 있는 거래를 포함해 의심스러운 활동의 우려스러운 추세와 지표들을 확인했다."

호주는 현재 약 1,600대의 암호화폐 ATM이 전국에서 운영 중이다. AUSTRAC 성명에 따르면 "호주는 아시아 태평양 지역에서 가장 많은 암호화폐 ATM을 보유하고 있다."

2019년 호주 전역에는 암호화폐 ATM이 23대에 불과했으나, 2022년에는 60대로 증가했다. 지난 3년간 비트코인 ATM 수는 "급속도로 증가했다"고 성명은 덧붙였다.

또한 암호화폐 거래소들은 정기적으로 ATM을 설치해왔으며, 이는 고객들이 현금을 입금하고 비트코인을 구매하는 데 사용되고 있다.

토마스 최고경영자는 "암호화폐 ATM 제공업체들이 기기가 불법자금 세탁이나 무고한 사람들을 사취하고 기만하는 데 이용될 위험을 최소화하기 위한 강력한 관행을 갖추도록 보장하고자 한다"고 말했다.

그는 또한 AUSTRAC이 법규를 준수하지 않는 운영자들에 대해 조치를 취할 것이라고 덧붙였다.

자금세탁방지 규제기관인 AUSTRAC은 이미 규정 준수 부족으로 13개 송금 및 디지털 통화 거래소 제공업체를 표적으로 삼았다. 또한 기관은 일부가 심각한 범죄에 대한 유죄 판결, 보호 또는 혐의에 직면했다고 밝혔다.

한편, 호주의 금융규제기관인 ASIC(Australian Securities and Investments Commission)은 호주의 성장하는 암호화폐 생태계를 보호하기 위해 신중한 조치를 취해왔다. 이 기관은 2023년 7월 이후 5,500개 이상의 사기성 투자 웹사이트, 1,000개 이상의 피싱 링크, 615개의 암호화폐 사기 사이트를 제거하는 데 기여했다.

최근 조치로, 호주 경찰은 암호화폐 ATM과 포켓몬 수집 카드를 대상으로 한 절도에 관여된 조직 범죄 단체를 검거했다.