암호화폐 이용한 멕시코 마약 카르텔-중국 공급망 연결고리 드러나

단순 추적을 넘어 고급 분석 기술이 디지털 자금 세탁의 진화하는 전술을 드러내면서 기존 통제 방식에 도전하고 있다.

20일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalysis)가 멕시코 마약 카르텔과 중국의 펜타닐 전구체 공급업체 간의 암호화폐 거래를 통한 직접적인 금융 연결고리를 3월 19일 공개했다. 이번 조사는 당국이 2018년부터 2023년까지 중국 기반 화학물질 거래업체와 관련된 3780만 달러 이상의 의심스러운 암호화폐 결제를 확인한 이전 조사 결과를 확장한 것이다.

체이널리시스의 조사 보고서에 따르면, 암호화폐 거래는 직접적인 물리적 상호작용 없이 화학 전구체를 구매하는 핵심 도구가 되었다. 또한 이러한 거래는 멕시코, 미국, 중국에 걸친 더 큰 지하 금융 네트워크의 일부를 형성한다.

미국에 기반을 둔 개인을 포함한 중국 자금 세탁 조직이 마약 밀매 조직(DTOs), 특히 멕시코 카르텔과 점점 더 협력하고 있다. 이러한 파트너십은 종종 암호화폐 거래를 통해 마약 수익의 세탁을 용이하게 한다.

중국의 엄격한 자본 통제로 개인이 연간 외화 구매를 5만 달러로 제한하기 때문에, 펜타닐 거래와 연결된 지하 은행 네트워크가 대안적인 방법으로 등장했다. 중국이 암호화폐를 금지했음에도 불구하고, 여전히 펜타닐 전구체와 TDP 다이 키트를 포함한 관련 장비의 주요 공급원으로 남아 있다.

이러한 키트는 정제 제조 기계에서 정제 프레스에 중요하다. 이들은 가루를 고체 정제로 형성하는 몰드와 펀치로 구성된다. 이 키트는 제약 생산에 합법적인 용도가 있지만, 마약 밀매자들이 펜타닐이 함유된 정제를 포함한 위조 알약을 생산하는 데 일반적으로 사용된다.

이전에 체이널리시스는 의심되는 중국 기반 화학물질 거래업체로부터 3780만 달러 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 표시했다. 결과적으로, 시날로아 카르텔과 같은 멕시코 카르텔은 미국으로 밀수되는 펜타닐과 같은 합성 오피오이드를 생산하기 위해 이러한 공급업체에 의존한다.

위스콘신 동부 지방에서 최근 진행된 민사 몰수 사건에서 550만 달러 이상의 암호화폐가 압수됐다. 이 조사는 멕시코 카르텔과 연결된 미국 기반 네트워크에 대한 자금 세탁 조사로 시작됐다.

당국은 주로 펜타닐과 메스암페타민 판매에서 나온 불법 마약 수익을 처리하는 데 사용된 중앙화된 거래소 계정과 디지털 지갑을 포함한 암호화폐 거래를 확인했다. 체이널리시스는 이러한 자금을 이전에 펜타닐 전구체를 공급하는 중국 회사와 관련된 암호화폐 지갑으로 추적했다.

보고서는 카르텔 관련 자금 세탁자와 고급 난독화 기술을 사용하는 북한 국가 지원 해커와 같은 사이버 범죄 조직 사이의 극명한 대조를 언급했다. 카르텔 연계 행위자들은 중앙화된 거래소와 비호스팅 지갑을 통해 자금을 신속하게 이동시키며 더 공개적으로 운영하여 그들의 금융 활동을 추적하기 쉽게 만들었다.

멕시코와 콜롬비아 마약 카르텔은 최근 몇 년간 암호화폐에 더 많이 의존해 왔다. 그 중에서도 시날로아 카르텔은 현지 언론 보도와 체이널리시스의 최신 조사 결과에 모두 등장한다.

USDT가 그들의 선호하는 선택이 되었다. 미국 달러에 대해 안정적으로 유지되어 밀매자들이 가격 변동을 걱정하지 않고 돈을 이동시키기 쉽다. 멕시코에서 USDT는 종종 시장 가치 이하로 거래되는데, 이는 그 중 많은 부분이 마약 수익과 연결되어 있기 때문이다. 카르텔은 할인된 토큰을 구매한 다음 콜롬비아와 같은 곳에서 더 높은 가격으로 판매하여 이익을 얻는다.

자금을 이동시키기 위해, 이 그룹들은 암호화폐 거래소, 개인 간 이체, 장외 거래 등 다양한 방법을 사용한다. 각 단계는 조사관들이 흔적을 따라가기 어렵게 만든다.

지난 10월, 미국 연방 조사관들은 USDT를 뒷받침하는 회사인 테더(Tether)에 대한 사건을 열었다. 그들은 USDT가 제재를 어기거나 자금 세탁 방지 규칙을 우회하는 데 사용되었는지, 그리고 제재가 필요한지 조사했다.

USDT는 매일 수십억 달러를 거래한다. 미국 달러와의 연결은 달러를 구하기 어려운 국가에서 범죄 조직에게 간단한 해결책을 제공한다.

별도의 사건에서, 미국 대배심은 지난 11월 9명을 기소했다. 이들은 2020년부터 2023년 중반까지 멕시코와 콜롬비아 카르텔을 위한 마약 돈을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 탐지를 피하기 위해 사업 거래로 위장한 암호화폐 거래를 사용했다.