캘리포니아, 암호화폐 사기 방지 위한 '추적 툴' 도입

캘리포니아 주정부가 암호화폐 사기 피해를 예방하기 위해 '크립토 사기 추적 툴'을 도입했다.

캘리포니아 금융보호혁신국(DFPI)은 시민들이 암호화폐 사기를 조기에 식별하고 방지할 수 있도록 돕기 위해 '크립토 사기 추적 툴'을 출시했다고 16일 발표했다. 이 시스템은 대중이 제출한 사기 관련 제보를 분석해 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축하는 방식으로 운영된다.

이 툴은 검색 기능을 제공해 투자자들이 특정 기업명, 사기 유형 또는 키워드로 잠재적인 위험을 찾아볼 수 있도록 설계됐다. 또한, 암호화폐 시장에서 흔히 사용되는 용어들을 설명하는 용어집도 포함돼 사기 수법을 이해하는 데 도움을 준다. DFPI는 새로운 사기 사례가 접수될 때마다 데이터를 정기적으로 업데이트할 예정이라고 밝혔다.

이 툴에 등록된 내용은 DFPI가 직접 검증한 정보는 아니지만, 접수된 제보를 기반으로 투자자들에게 경고를 제공하는 역할을 한다. 피해를 당했거나 새로운 사기 정보를 알고 있다면 DFPI에 온라인으로 신고할 수 있으며, 잘못된 정보가 등록된 경우에도 정정 요청이 가능하다.

DFPI에 따르면 2024년 기준 캘리포니아와 미국 전역에서 총 2,668건의 암호화폐 사기 관련 신고가 접수됐으며, 이를 바탕으로 26개의 사기성 웹사이트가 폐쇄됐다. 피해 금액은 총 460만 달러(약 67억 1,600만 원)에 달하는 것으로 나타났다.

미국 연방수사국(FBI)이 발표한 2023년 암호화폐 범죄 보고서에 따르면, 캘리포니아는 미국 내에서 가장 많은 암호화폐 사기 피해를 기록했으며, 피해 규모는 11억 5,000만 달러(약 1조 6,790억 원)에 이른다. FBI 샌프란시스코 지부 관할 지역에서는 1,226명의 피해자가 총 2억 6,031만 달러(약 3,801억 원)에 달하는 손실을 입은 것으로 밝혀졌다.

한편, 뉴욕, 매사추세츠, 텍사스 등 여러 주에서도 암호화폐 사기 대응을 강화하고 있다. 뉴욕 검찰총장실은 소비자 보호국을 통해 암호화폐 사기를 조사하고 있으며, 매사추세츠 검찰총장실은 블록체인 추적 기술을 활용해 피해 사례를 분석하고 있다. 텍사스와 플로리다 역시 소비자 보호 부서를 통해 피해 예방 및 사기 신고 시스템을 운영 중이다.

암호화폐 사기가 계속해서 증가하고 있는 만큼, 투자자들은 DFPI의 사기 추적 툴과 같은 도구를 적극 활용해 리스크를 사전에 감지하고 피해를 예방해야 할 필요성이 커지고 있다. DFPI는 "투자자 스스로 경각심을 갖고 사기 유형을 숙지하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.