스페인 경찰, 3,260만 달러 규모 비트코인 피라미드 사기단 검거

스페인 경찰이 약 3,600명의 피해자로부터 3,260만 달러(약 477억 원)를 가로챈 대규모 비트코인 피라미드 사기를 적발하고 조직원 8명을 체포했다.

스페인 국가경찰(CNP)에 따르면, 이번 수사는 2022년 무르시아 지역에서 한 피해자가 신고를 하면서 시작됐다. 경찰은 여러 도시에서 동시다발적인 체포 작전을 벌였으며, 말라가, 마드리드, 무르시아 등에서 용의자들을 검거했다. 이들은 마케팅 전문가와 웹 디자이너 등을 포함해 조직적인 사기 행각을 벌였으며, 가짜 비트코인 투자 상품을 홍보해 투자자들을 현혹했다.

사기범들은 비현실적인 수익률을 보장하며 피해자들을 끌어들였다. 경찰 조사에 따르면, 이들은 한 달 만에 40%, 1년 후에는 최대 300%의 수익을 약속하며 투자금을 모집했다. 이러한 방식은 전형적인 폰지 사기 구조와 유사했으며, 신규 투자자의 자금을 기존 투자자들에게 배분하는 형태로 운영됐다.

특히, 피해자 중 일부는 암호화폐에 대한 기본적인 지식이 없었고, 이 때문에 사기범들에게 전자기기 접근 권한을 허용하는 실수를 범하기도 했다. 이를 악용한 사기범들은 피해자의 은행 정보와 개인 데이터를 탈취해 추가적인 피해를 야기했다.

스페인 경찰은 이번 작전을 통해 73개 은행 계좌를 동결하고, 조직원들이 보유한 고급 차량, 현금, 전자 기기 등을 압수했다. 또한, 사기 조직이 피해자들에게 지급한 자체 암호화폐 토큰이 사실상 무가치한 것으로 드러났다.

이번 사건은 암호화폐 시장에서 발생하는 비규제 투자 사기의 위험성을 다시 한번 부각시키며, 투자자들의 주의가 필요하다는 점을 강조했다. 경찰 당국은 추가 피해를 방지하기 위해 국제 협력을 강화하고, 암호화폐 관련 금융범죄 단속을 지속적으로 추진할 계획이다.