바이낸스, 美 이용자에 서비스 차단 시작…자금 인출 요청

글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스가 미국 이용자에 대한 서비스 제공을 차단한 것으로 확인됐다.

9일(현지시간) 더블록은 지난 주말 입수한 이메일을 인용해, 바이낸스가 미국에 거주 중인 이용자들에게 90일 내로 자금을 출금해줄 것을 요구하고 있다고 보도했다.

거래소는 이메일에서 "이전에 접속한 IP 주소로 인해 미국 거주 가능성이 있다고 판단했다"면서 "바이낸스는 규제 요건 상 미국 시민권자나 거주자에게 서비스를 제공할 수 없다"고 고지했다.

이어 "미국 시민권자거나 거주자일 경우, 90일 이내로 계정에서 자산을 옮겨달라"면서 "(대안으로) 바이낸스US나 기타 미국 플랫폼을 이용할 수 있다"고 설명했다.

바이낸스는 IP 주소를 추적해 이같은 내용의 메일을 보내고 있는 것으로 보인다. 시스템이 미국 거주 가능성을 나타내는 접속 정보 및 기타 내용을 감지하면, 해당 이용자에게 통지 이메일이 발송되는 식이다.

이번 조치는 지난해 7월 바이낸스가 미국 거주자에 대한 서비스 지원을 중단하겠다고 밝힌지 1년여 만에 나왔다.

당시 거래소는 그해 9월 서비스를 중단하겠다고 밝혔지만 현재까지도 미국 이용자의 플랫폼 접근이 허용되고 있다. 누구나 '미국인이 아니다'라는 옵션만 선택하면 손쉽게 바이낸스에서 계정을 개설할 수 있다.

하지만 최근 암호화폐 거래소에 대한 미국 규제기관의 압력이 강화되자, 바이낸스도 실제적인 준법 조치에 들어간 것으로 풀이된다.

지난달 미국 법무부와 상품선물거래위원회(CFTC)는 고객확인(KYC) 절차 및 자금세탁방지 규정 위반 등의 혐의로 암호화폐 파생상품 거래소 비트멕스를 기소했다. 이에 거래소는 당초 내년 2월까지였던 KYC 프로그램을 3개월 앞당겨 마무리하기도 했다.

비트멕스 경쟁 거래소 데리비트는 IP 주소를 기반으로 미국 사용자를 모두 차단했으며, 연내 모든 사용자에 대한 실명인증도 완료할 계획이다.

규제 기관들은 대표적인 암호화폐 거래소인 바이낸스를 주목하고 있다. 지난 9월 국제자금세탁방지기구(FATF)는 보고서에서 "바이낸스가 규제를 피하기 위해 수년간 여러 지역으로 본사를 이전했다"는 점을 지적했다.

최근 포브스도 "바이낸스가 의도적으로 미 규제기관의 감독을 회피하고, 미국 시장에서 부정 이익을 취득하기 위해 치밀하게 기업 구조를 설계했다"고 보도했다. 거래소는 이를 전면 부인하고 있다.

토큰포스트 | [email protected]