비트멕스, 은행보안법 위반 혐의 인정

암호화폐 거래소 및 파생상품 거래 플랫폼 비트멕스(BitMEX)가 수요일 은행보안법(Bank Secrecy Act) 위반 혐의를 인정했다고 뉴욕 남부지구 연방검사 성명에서 밝혔다. 성명에 따르면 비트멕스는 자금세탁방지(AML) 프로그램을 충분히 구축, 실행 및 유지하지 않은 혐의를 인정했다.

10일 더 블록에 따르면, 뉴욕 남부지구 연방검사 데이미언 윌리엄스(Damian Williams)는 "비트멕스의 설립자들과 오랜 직원들은 2022년 연방 법정에서 인정했듯이, 이 회사는 2015년부터 2020년까지 세계 유수의 암호화폐 파생상품 플랫폼 중 하나로서, 연방 법률에 따라 요구되는 의미 있는 자금세탁방지 프로그램 없이 미국에서 운영되었다"고 밝혔다.

비트멕스는 적어도 2022년부터 미국에서 심각한 법적 문제에 직면해왔다.

2022년 말, 검찰은 회사의 전 사업 개발 책임자 그레그 드와이어(Greg Dwyer)가 미국 은행보안법 위반 혐의로 12개월의 집행유예를 선고받도록 법원에 요청했다. 그해 초, 비트멕스의 설립자 중 한 명인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 은행보안법 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 6개월의 자택 구금형을 선고받았다.

윌리엄스는 수요일 성명에서 "비트멕스는 대규모 자금세탁 및 제재 회피 계획의 수단으로 자신을 열어, 금융 시스템의 무결성에 심각한 위협을 가했다"고 말했다. "오늘의 유죄 인정은 암호화폐 회사들이 미국 시장을 이용하려면 미국 법률을 준수해야 한다는 필요성을 다시 한 번 보여준다."

비트멕스는 2014년에 설립되어 "오랫동안 미국 트레이더들에게 서비스를 제공하고 비즈니스를 유치했으며, 미국 사무소를 통해 운영되었고, 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록하고 적절한 자금세탁방지 프로그램을 구축하고 유지할 의무가 있었다"고 성명은 밝혔다.

비트멕스는 최대 5년의 징역형과 벌금형이 가능한 은행보안법 위반 혐의 한 건에 대해 유죄를 인정했다.

비트멕스는 미국 규정을 준수하지 않아 처벌받은 첫 번째 또는 가장 큰 거래소는 아니었다. 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)의 전 대표 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 최근 캘리포니아의 저보안 시설에 입소하여 4개월의 연방 교도소 형을 시작했다. 자오는 2023년 말 바이낸스에서 적절한 자금세탁방지 프로토콜을 시행하지 않은 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

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