뉴스
코인정보
라운지
커뮤니티
TPI 
매체소개
고객센터
0
중국 법원이 2023년 6월부터 2024년 1월까지 인도 피해자 6만6800여 명을 상대로 517만 루피(약 620만 달러)를 가로챈 대규모 통신사기 조직원 9명에게 징역형을 선고했다.
14일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 중국 법원은 허(He)씨를 중심으로 조직된 통신사기단이 가짜 투자 플랫폼과 조작된 온라인 신분, 로맨스를 미끼로 한 정교한 사기 수법으로 수만 명의 인도인들로부터 거액을 갈취한 혐의로 유죄를 선고했다. 이들은 암호화폐를 통한 자금 세탁으로 범행 흔적을 지우려 했다.
법원 자료에 따르면 주범 허씨는 2023년 5월 산둥성 허쩌시에 사무실을 임대해 최근 역사상 가장 조직적이고 전문적으로 운영된 사기 조직을 설립했다. 허씨는 사기꾼들을 모집하고 해외 서버를 임대해 디지털 흔적을 숨겼으며, 조직과 인도 기업 사이의 중앙 조정자 역할을 했다. 그의 주요 임무는 자금 감독과 복잡한 암호화폐 전환 경로를 통한 자금 세탁이었다.
이 사기 조직은 세니(SENEE)라는 가짜 투자 플랫폼을 운영하며 1000루피(약 12달러)의 적은 금액부터 월 8%에서 15%라는 의심스러울 정도로 높은 수익률을 약속했다. 피해자들은 주로 인도 남성들로, 부유하고 성공적인 투자 경력을 가진 인도 여성으로 위장한 페르소나들이 인기 채팅 및 소셜 미디어 플랫폼을 통해 접근했다.
합법적으로 보이기 위해 사기꾼들은 인도 도시의 위치 태그가 있는 사진, 정교한 라이프스타일 콘텐츠, 감정적으로 호소하는 배경 이야기로 정교한 온라인 페르소나를 만들었다. 입금액이 약속된 수익을 초과하면 이들은 신속하게 플랫폼을 폐쇄하거나 자금을 주식으로 '전환'해 사용자 접근을 차단하고 돈을 가로챘다.
이렇게 얻은 수익금은 제3자 플랫폼을 통해 세탁되고 테더의 USDT로 전환됐다. USDT는 글로벌 유동성으로 알려진 스테이블코인이다. USDT는 다시 중국 위안화나 미국 달러로 교환됐으며, 조직은 각 거래에서 15%의 수수료를 취한 것으로 알려졌다.
중국 법원은 이 조직을 명확한 역할, 이익 공유 시스템, 고급 운영 보안을 갖춘 '전문 범죄 조직'으로 설명했다. 선고는 5년에서 15년 가까이 되는 징역형과 함께 재정적 처벌이 내려졌다. 류시레이(Liu Xilei) 재판장은 중국이 통신 및 온라인 사기를 단속하기 위한 노력을 강화하고 있으며 가해자들에게 자발적으로 항복할 것을 촉구했다.
이 중국-인도 사기 사건은 더 넓은 국제적 추세의 일부로 보이며, 동남아시아 이웃 국가에서도 놀라울 정도로 유사한 수법이 목격되고 있다. 2024년 3월, 태국 경찰은 파타야의 고급 빌라에서 중국인 우디(Wu Di)와 그녀의 남자친구 저우종용(Zhou Zongyon)을 체포했다. 이들은 유사한 암호화폐 사기와 납치 조직을 운영했다.
페이스북에서 친절한 투자자로 위장한 우디는 불과 2개월 만에 피해자들로부터 6억 바트(1770만 달러) 이상을 사기친 암호화폐 사기를 운영했다. 이 사기는 세니 모델을 모방해 초기에 소액의 지급으로 피해자들을 유인한 후 더 큰 예금을 가로챘다. 한 태국 교사는 이 함정에 빠져 150만 바트를 잃은 것으로 알려졌다.
우디가 체포될 당시, 경찰은 그녀의 휴대폰에서 호화로운 생활, 고급 자동차, 현금 뭉치, 심지어 마약까지 담긴 이미지를 발견했다. 그녀의 여행 기록은 태국, 캄보디아, 말레이시아 간의 정기적인 이동을 보여줬다.
우디와 저우의 체포는 고립된 사건이 아니었다. 며칠 후, 태국-중국 합동 단속으로 방콕의 고급 아파트에서 또 다른 암호화폐 사기 조직을 운영하던 중국인 예완유(Ye Wanyou)와 리웨이지에(Li Weijie)를 검거했다. 정보에 따라 화막 경찰서와 경찰 사이버 태스크포스(PCT)는 현장을 급습해 초기 자산 44550달러를 압수했다.
용의자들은 휴대폰 데이터를 지우려 했지만 제때 저지됐다. 중국 당국과 협력한 더 깊은 조사에서 그들은 250만 USDT를 보유한 숨겨진 암호화폐 지갑을 발견했고 이를 즉시 동결했다.
아시아 전역에서 암호화폐 채택이 증가함에 따라 조직 범죄 네트워크에 의한 악용도 증가하고 있다. 이러한 조직은 국경을 넘어 사기와 세탁 모두에 암호화폐를 사용하며 종종 인신매매, 신분 도용, 사이버 조작과 얽혀있다. 수백만 달러가 회수되고 최근 체포 물결에도 불구하고 당국은 아시아 전역에서 운영되는 더 크고 불투명한 네트워크의 표면만 긁었을 뿐이라고 인정했다.
