하이퍼리퀴드 고래 트레이더는 실제 사이버범죄자, 도난 자금으로 거래

블록체인 조사관 자크XBT(ZachXBT)가 최근 극단적인 레버리지를 사용해 거액을 벌어들인 이른바 '하이퍼리퀴드 고래'가 금융 천재가 아닌 도난 자금으로 도박하는 사이버 범죄자라는 충격적인 주장을 제기하며 암호화폐 커뮤니티가 발칵 뒤집혔다.

18일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 이 폭로는 암호화폐 트위터 전반에 걸쳐 격렬한 논쟁을 불러일으켰으며, 많은 이들이 업계의 더 많은 투명성을 요구하고 있다. 논란은 한 트레이더가 비트코인에 대한 대규모 숏포지션으로 900만 달러의 놀라운 수익을 올렸다는 글을 게시하면서 시작됐다.

암호화폐 커뮤니티는 이 고래의 정체에 대해 추측했으며, 시장 트렌드에 대한 깊은 지식을 가진 노련한 투자자라고 가정했다. 그러나 자크XBT는 이러한 가정을 신속하게 일축하며 다음과 같이 말했다.

"암호화폐 트위터가 '하이퍼리퀴드 고래'에 대해 추측하는 것을 보는 것이 재미있는데, 현실에서는 그저 도난 자금으로 도박하는 사이버 범죄자일 뿐이다."

다른 사용자들이 자크XBT에게 개인의 신원을 밝힐 것을 요구하면서 논쟁은 극적인 전환을 맞이했으며, 일부는 북한의 악명 높은 해킹 그룹인 라자루스와의 연관성을 제안했다. 그러나 자크XBT는 이러한 주장을 부인하면서 소셜 미디어에서 조사 논의의 질이 저하되는 것에 대한 실망감을 표현했다.

이 고래의 트레이딩 전략은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 전략적으로 배치된 비트코인에 대한 고도로 레버리지된 숏포지션을 중심으로 돌아갔다. 데이터에 따르면, 이 트레이더는 8만4,043달러의 진입 가격으로 5억1,600만 달러 이상의 가치가 있는 6,210 비트코인에 40배 레버리지 숏포지션을 설정했다.

비트코인 가격이 8만5,592달러를 초과했다면 이 포지션은 청산되었을 것이지만, 대신 고래는 몇 시간 내에 거래를 종료하고 946만 달러의 수익을 얻었다. 레버리지 거래는 이익과 손실을 모두 증폭시키며, 이 경우 고래는 청산을 방지하기 위해 포지션에 500만 달러를 추가해야 했다. 소매 트레이더들의 그룹도 청산을 강제하려고 시도했지만 실패했다.

블록체인 분석 회사 룩온체인(Lookonchain)은 이러한 움직임을 문서화하면서, 고래가 빠르게 비트코인 숏에서 수익으로 이더리움을 축적하는 것으로 전환하여 610만 달러에 3,200개 이상의 ETH를 구매했다고 언급했다.

이 거래는 특히 FOMC 회의에 대한 시장의 기대와 일치했기 때문에 중요했으며, 이는 금리 결정에 따라 비트코인의 향후 궤적에 영향을 미칠 수 있었다. 분석가들은 인플레이션 우려 완화가 비트코인의 상승세를 지원할 수 있지만, 연준의 예상치 못한 매파적 신호는 추가적인 변동성을 유발할 수 있다고 제안한다.

하이퍼리퀴드 고래 사건을 넘어, 자크XBT는 특히 해킹과 자금 세탁과 관련하여 암호화폐 공간에서 만연한 불법 활동에 대해 목소리를 높여왔다. 텔레그램 채널에서 공유한 최근 메시지에서, 그는 "눈을 뜨게 하는" 경험이라고 설명한 바이비트 해킹에서 자금을 동결하는 데 도움을 준 그의 참여에 대해 상세히 설명했다.

자크XBT에 따르면, 많은 이른바 "탈중앙화된" 프로토콜은 심각하게 타협되어 있으며, 일부는 거래량의 거의 100%가 북한 사이버 범죄자로부터 발생한다고 한다. 그는 또한 중앙화된 거래소가 그들의 플랫폼을 통해 불법 자금이 흐르는 것에 대한 느린 대응을 비판하며, 범죄자들이 돈을 세탁하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않지만 일부 거래소는 조치를 취하는 데 몇 시간이 걸린다고 말했다.

그의 가장 충격적인 주장은 북한 해커들이 최근 공격으로부터 약 14억 달러를 세탁했다는 것이었으며, 이는 현재 암호화폐 보안 환경의 심각한 결함을 더욱 드러냈다.

그는 또한 고객확인(KYC)과 거래확인(KYT) 프로토콜의 효과에 의문을 제기하며, 이들이 종종 정당한 사용자에게는 관료적 장애물로 작용하는 반면 실제 범죄자를 저지하는 데는 거의 도움이 되지 않는다고 주장했다.

현재로서는 자크XBT가 그의 조사 결과를 공개하지 않는 한 하이퍼리퀴드 고래 논란은 계속 진행 중이다. 일부는 규제 감독이 불법 활동을 억제하는 데 도움이 될 수 있다고 주장하지만, 다른 이들은 무거운 개입이 혁신을 억제하고 정당한 트레이더에게 과도한 제한을 가할 수 있다고 우려한다.

그러나 분명한 것은 어떤 형태의 개입 없이는 업계가 사이버 범죄자들의 천국이 될 위험이 있으며, 이는 업계의 평판에 더 큰 손상을 줄 수 있다는 점이다.