말레이시아, 전문가 및 노인층 대상 급증하는 암호화폐 투자 사기 경고

말레이시아에서 암호화폐 투자 사기가 급격히 증가하는 가운데, 당국은 전문가와 노인층이 점점 더 주요 표적이 되고 있다고 경고하고 있다.

17일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 더말레이시안리저브 보도에 따르면 부킷 아만 상업범죄수사부(JSJK) 라믈리 모하메드 유수프(Ramli Mohamed Yoosuf) 국장은 특히 높은 수익 약속에 현혹될 수 있는 60세 이상 투자자들에게 주의를 당부했다.

라믈리 국장은 최근 74세 노인이 사기 계획에 속아 수천만 링깃을 잃은 사례를 강조했다. 이러한 사기의 대부분은 각각 수십만 링깃 가치의 여러 암호화폐 코인을 구매하면 엄청난 이익이 보장된다는 환상 하에 운영된다.

그러나 그가 밝힌 바와 같이 "투자는 이루어지지 않으며, 순전히 사기"라고 했다.

암호화폐 사기를 넘어 전화 사기도 증가하는 우려사항이다. 사기꾼들은 종종 금융 규제 기관, 은행, 법 집행 기관과 같은 신뢰할 수 있는 기관을 사칭하여 피해자들이 돈을 넘기도록 조작한다.

라믈리 국장은 말레이시아 왕립 경찰, 내국세입청, 말레이시아 중앙은행과 같은 합법적인 기관들은 피해자들이 여러 부서 사이에서 이전되는 정교한 다단계 전화 통화를 통해 운영하지 않는다고 강조했다.

이러한 사기의 증가하는 복잡성은 급속한 기술 발전에 기인할 수 있다. 사이버 가능 및 사이버 의존 범죄는 더욱 정교해졌다. 그들은 종종 관리자나 평판 좋은 암호화폐 프로젝트를 설득력 있게 사칭하기 위해 AI 기반 도구와 딥페이크 기술을 활용한다.

전문가들은 이러한 전술이 계속 발전하여 사기를 더욱 감지하기 어렵게 만들 것이라고 경고한다.

말레이시아 디지털 자산 플랫폼 협회(MDAPA)는 사기꾼들이 특히 은퇴 시 재정적 안정을 찾는 노인들과 같은 취약한 그룹을 노리기 위해 소셜 미디어 플랫폼을 이용하고 있다는 우려를 제기했다.

많은 사기꾼들은 합법적인 디지털 자산 거래소의 에이전트로 위장하여 투자자들이 거짓 핑계로 자금을 이체하도록 속인다.

MDAPA는 승인된 거래소가 절대 투자 수익을 보장하거나, 부의 과시를 과시하거나, 제3자 중개인을 사용하지 않는다고 강조한다. 실제로, 엄격한 규제 승인 과정으로 인해 바이빗과 같은 최상위 거래소가 떠났다.

투자자들은 공식 거래소 플랫폼이나 모바일 애플리케이션을 통해 모든 거래를 직접 수행해야 한다.

말레이시아 증권위원회는 HATA 디지털, 루노 말레이시아, MX 글로벌, SINEGY DAX, 토크나이즈 테크놀로지, 토럼 인터내셔널을 포함한 6개의 디지털 자산 거래소만을 승인했다. 또한, 피치 플랫폼과 카피탈 DX라는 두 개의 초기 거래 제공 플랫폼이 승인됐다.

투자자들은 재정적 약속을 하기 전에 규제된 디지털 자산 플레이어 목록을 확인하기 위해 말레이시아 증권위원회의 공식 웹사이트를 확인할 것을 강력히 권고받는다.

투자 사기의 급증에 대응하여 말레이시아 당국은 불법 거래를 추적하고 사기 탐지를 강화하기 위해 첨단 기술을 활용하고 있다. AI 기반 시스템과 블록체인 분석이 사기 활동을 더 효과적으로 식별하기 위해 법 집행 전략에 통합되고 있다.

당국은 또한 많은 체포로 이어지는 집행 노력을 강화했다. 보고서에 따르면, JSJK는 지난해 말레이시아 전역에서 사기 신디케이트와 연결된 23,000건의 성공적인 체포를 보고했다.

이러한 사기 운영의 많은 부분은 셀랑고르, 쿠알라룸푸르, 페낭과 같은 인구 밀도가 높은 지역의 고급 콘도미니엄에서 운영되어 추적 및 집행 노력을 더욱 복잡하게 만든다.

암호화폐 사기를 넘어 말레이시아는 또한 불법 비트코인 채굴 활동의 증가와도 씨름하고 있다. 당국은 채굴자들이 불법적으로 전력망을 이용하여 수억 링깃의 재정적 손실을 초래한 수많은 사례를 발견했다. 가장 최근의 사례는 2월 13일, 채굴자들로 인한 폭발 사고 이후 발생했다.

이는 암호화폐 산업과 연결된 금융 범죄의 더 넓은 문제를 더욱 강조한다.

이러한 위협에 대응하기 위해 말레이시아 당국은 대중들에게 경계를 유지하고 의심스러운 사기를 03-26101559를 통해 상업범죄수사부나 997번 국가 사기 대응 센터에 신고할 것을 촉구한다.

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