네메시스 거래소 운영자 벨루즈 파르사라드에 대한 제재, 암호화폐 활용 불법거래 차단 위한 미 재무부의 조치

미국 재무부가 펜타닐과 기타 불법 물질 판매와 연결된 다크넷 마켓플레이스 네메시스(Nemesis)의 이란인 관리자 벨루즈 파르사라드(Behrouz Parsarad)에 대한 제재를 발표하며 불법 온라인 거래 시장에 대한 강력한 조치에 나섰다.

5일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 이번 조치는 2024년 3월 해당 플랫폼을 해체한 광범위한 국제 법 집행 작전에 이어 이루어졌다. 네메시스는 2021년부터 2024년 사이에 약 3,000만 달러 상당의 불법 물품 교환을 촉진하며 사이버 범죄자와 마약 밀매업자들의 중심 허브로 자리 잡았다.

파르사라드에 대한 지정은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 FBI가 주도하는 공동 범죄 오피오이드 및 다크넷 집행(JCODE) 팀의 일원으로서 취한 첫 번째 조치다.

OFAC에 따르면, 파르사라드는 네메시스를 관리하며 해체 이후 유사한 마켓플레이스를 재설립하려 했다. 제재는 파르사라드의 금융 인프라를 대상으로 하며, 여기에는 네메시스 및 기타 다크넷 플랫폼에서 거래에 사용된 44개의 비트코인 주소와 5개의 모네로 주소가 포함된다.

2021년에 설립된 네메시스는 범죄자들이 익명 거래를 수행할 수 있는 안전한 피난처를 제공하는 암호화된 마켓플레이스로 운영됐다. 플랫폼의 주요 기능은 펜타닐, 합성 오피오이드 및 기타 마약의 판매를 촉진하는 것이었지만, 그 운영은 마약 밀매를 훨씬 넘어섰다.

네메시스는 또한 사기성 신분증과 해킹 서비스의 마켓플레이스 역할도 했으며, 이를 통해 사이버 범죄자들은 온라인 계정과 통신에 무단 접근할 수 있었다. 유일한 관리자로서 파르사라드는 마켓플레이스와 관련 암호화폐 지갑에 대한 완전한 통제권을 행사했다.

OFAC는 그가 거래 수수료로 상당한 이익을 얻어 플랫폼 운영 기간 동안 수백만 달러를 축적했다고 보고했다. 또한, 네메시스는 사용자 자금의 불법적 출처를 모호하게 하는 내장된 자금 세탁 메커니즘으로 설계됐다. 이 기능은 법 집행 기관이 금융 흐름을 추적하고 방해하는 것을 특히 어렵게 만들었다.

2024년 3월 미국, 독일, 리투아니아 당국의 협조로 마켓플레이스가 폐쇄됐음에도 불구하고, 파르사라드는 후속 다크넷 플랫폼을 재설립하려 시도한 것으로 알려졌다.

마약 확산자를 대상으로 하는 행정명령(E.O.) 14059에 따른 파르사라드의 지정은 심각한 금융적 결과를 초래한다. 미국 내 또는 미국인의 통제 하에 있는 파르사라드와 연결된 모든 재산과 자산이 동결됐다. 또한, 파르사라드가 50% 이상 소유한 모든 단체는 자동으로 동일한 제한을 받게 된다.

이러한 제재는 미국 국경을 넘어 확대되어, 전 세계 금융 기관과 기업들이 파르사라드와 거래를 수행할 경우 처벌을 받게 된다. 그의 암호화폐 주소와 관련된 거래를 촉진하는 비미국 개인 및 단체도 집행 조치의 위험에 처할 수 있다.

파르사라드에 대한 OFAC의 조치는 2023년 4월 제네시스 마켓과 2022년 4월 하이드라 마켓을 대상으로 한 이전 지정과 일치한다. 이러한 노력은 마약 밀매 및 사이버 범죄를 포함한 불법 활동을 촉진하는 다크넷 마켓플레이스의 금융 인프라를 해체하기 위한 더 넓은 이니셔티브의 일부를 형성한다.

재무부는 최종 목표가 단순히 처벌이 아니라 제재 대상 개인들의 행동 변화를 유도하는 것이라고 강조했다. 그러나 파르사라드의 명백한 운영 재개 시도를 고려할 때, 자발적 준수 가능성은 희박하다.

이번 상황은 이더리움 재단이 최근 개발자 알렉세이 퍼체프(Alexey Pertsev)의 법적 방어를 지원하기 위해 125만 달러를 기부한 토네이도 캐시(Tornado Cash)에 대한 진행 중인 법적 조치와 유사하다. 퍼체프는 2024년 5월 토네이도 캐시를 통해 12억 달러를 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 당국은 이 플랫폼이 북한의 라자루스 그룹과 연결된 자금을 포함해 70억 달러 이상의 불법 거래를 촉진했다고 주장한다.

프라이버시 옹호자들은 그가 단순히 오픈소스 소프트웨어를 개발하고 있었다고 주장하지만, 법 집행 기관들은 그렇게 보지 않았고 여전히 법적 싸움 중이다.

법 집행 기관과 금융 규제 당국은 불법 거래에 참여하는 이들이 책임을 지도록 다크넷 마켓플레이스와 그들의 금융 네트워크를 계속 모니터링할 것이다. 또한, 퍼체프에 대한 판결은 오픈소스 소프트웨어 규제에 대한 선례를 만들 수 있다.

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