OKX, 토네이도 캐시 사용자 계정 해지로 규제 강화

암호화폐 산업이 확장됨에 따라, OKX와 같은 거래소들은 준법 준수 강화와 불법 활동 방지를 위한 압박을 받고 있다.

9일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 OKX의 최고경영자(CEO)인 스타 쉬우(Star Xu)는 OKX 거래소에서 토네이도 캐시(Tornado Cash)와 상호작용하는 계정을 발견하면 계정을 해지할 것이라고 발표했다. 이 발표는 국제 제재 준수와 금융 무결성을 강화하려는 조치의 일환으로 이루어졌다.

토네이도 캐시는 암호화폐 거래의 출처와 목적지를 숨길 수 있는 탈중앙화 믹싱 서비스로, 프라이버시를 중시하는 사용자들 사이에서 인기가 있다. 그러나 이 서비스는 악의적인 행위자들이 도난당한 자금을 세탁하는 데도 사용되고 있다.

쉬우는 가란텍스(Garantex)와 토네이도 캐시와 같은 제재된 기관으로부터 OKX 계정에 자금을 입금하거나, OKX에서 이러한 기관으로 자금을 인출하려는 시도가 있을 경우, OKX의 리스크 관리 메커니즘이 작동하여 계정이 폐쇄될 것이라고 강조했다. 쉬우는 "우리는 미국 제재를 포함한 적용 가능한 제재 정책을 준수해야 한다"고 밝혔다.

이 경고는 사토시 프렌즈(Satoshi Friends)라는 사용자가 자신의 커뮤니티와 독립국가연합(CIS) 국가의 사용자들에게 OKX에서 자금을 긴급히 인출하고 거래소 사용을 무기한 중단할 것을 촉구한 후에 나온 것이다. 그는 OKX의 엄격한 정책과 개인적인 경험을 언급하며, 사용자가 갑작스러운 계정 차단, 자금 동결, 자산 손실의 위험에 직면할 수 있다고 주장했다.

쉬우는 이에 대해 사용자의 계정이 제재된 거래소나 DeFi 프로토콜과 관련된 여러 주요 거래를 수행했다고 인정했다. 그는 사용자가 계정이 차단되기 전에 "깨끗한 자금"을 인출할 수 있도록 허용되었다고 설명했다.

그러나 OKX는 사용자의 데이터를 이전 계정에서 새로운 계정으로 이전해달라는 요청을 거부했다. 이는 OKX의 준법 정책을 위반하고 우회 수단이 될 수 있다는 이유에서다.

쉬우는 OKX가 특별지정국민(Specially Designated Nationals, SDN) 목록에 있는 고객을 절대 onboard하지 않으며, 제재된 개인이나 기관에게 서비스를 제공할 수 없다는 점을 재확인했다.

그는 대부분의 사용자가 이러한 제재 조치에 영향을 받지 않을 것이며, 제재된 개인과 관련된 거래를 절대 하지 않을 것이라고 안심시켰다.

최근 토네이도 캐시는 여러 프로토콜 해킹으로 도난당한 자금을 세탁하는 데 사용되었다. 8월 7일, Rain 암호화폐 거래소를 공격한 해커는 1155 이더리움(ETH)을 토네이도 캐시를 통해 세탁하기 시작했다.

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