OKX 거래소, '제재 대상 기업' 사용 계정 폐쇄할 것

OKX 거래소가 토네이도 캐시(Tornado Cash)나 가란텍스(Garantex) 같은 제재 대상 기업과 거래한 사용자 계정을 폐쇄할 것이라고 밝혔다. 이는 한 사용자가 OKX 이용을 피하라고 공개적으로 촉구한 데 대한 대응이다.

11일(현지시간) 더 블록에 따르면, OKX의 스타 쉬(Star Xu) CEO는 제재 대상 기업에서 자금을 입금하거나 OKX에서 제재 대상 기업으로 자금을 출금하는 사용자 계정은 "컴플라이언스 리스크 통제를 촉발해 계정 폐쇄로 이어질 것"이라고 소셜미디어 X에 게시했다. 쉬 CEO는 제재 대상 기업의 예로 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)와 암호화폐 믹서 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 언급했다.

쉬 CEO의 이 같은 발언은 사용자 사토시 프렌즈(Satoshi Friends)가 X에서 독립국가연합(CIS) 사용자들이 "갑작스러운 계정 차단, 자금 동결, 자산 손실 위험에 직면할 수 있다"고 경고한 후 나왔다.

사토시 프렌즈는 "내 계정이 차단됐고, 수년간 축적한 추천인 데이터베이스도 마찬가지"라며 "OKX 거래소를 추천하는 인플루언서들은 재정적 위험뿐만 아니라 평판 위험도 부담할 수 있다"고 덧붙였다.

이에 대해 쉬 CEO는 별도의 게시물에서 사토시 프렌즈가 "제재 대상 거래소나 디파이(DeFi) 프로토콜과 관련된 몇 가지 중요한 거래를 했다"며 이로 인해 OKX가 해당 사용자에 대한 서비스를 중단했다고 밝혔다.

쉬 CEO는 사토시 프렌즈에게 "우리는 계정을 차단하기 전에 당신이 깨끗한 자금을 인출할 수 있도록 허용했다"며 "당신은 새 계정을 만들고 이전 계정의 데이터를 새 계정으로 이전하길 요청했다. 우리는 그렇게 할 수 없다. 그것은 우리의 컴플라이언스 정책을 우회하는 일종의 방법이기 때문"이라고 설명했다.

토네이도 캐시(Tornado Cash)는 여러 규제 기관에서 문제가 있거나 불법으로 간주하는 논란의 여지가 있는 암호화폐 믹서다. 이는 암호화폐의 이동을 모호하게 만들어 법 집행 기관이 불법 자금을 추적하기 어렵게 한다.

이번 주 초 블록체인 보안 업체 펙실드(PeckShield)는 노마드 브릿지(Nomad Bridge) 해킹과 연관된 주소가 도난당한 암호화폐 중 1만4500 이더(35.2백만 달러)를 토네이도 캐시(Tornado Cash)로 이체했다고 밝혔다.

한편 토네이도 캐시(Tornado Cash) 개발자 알렉세이 페르체프(Alexey Pertsev)는 이달 초 네덜란드에서 자금 세탁 혐의로 5년 4개월의 징역형을 선고받은 후 보석이 기각됐다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기