투자자, 링크드인 요청을 통해 소개받은 가짜 거래소에서 310,000달러 손실 주장

한 투자자가 링크드인에서 무작위로 받은 친구 요청을 통해 알게 된 사기성 암호화폐 거래 플랫폼에서 310,000달러를 잃었다고 주장했다.

14일(현지시간) 코인텔레그래프에 다르면 워싱턴 주 금융 기관 부서(DFI) 증권 부서가 6월 13일 발표한 소비자 경고에 따르면, 해당 투자자는 "Ethfinance"라는 암호화폐 거래 플랫폼을 사용하고 있었다.

Ethfinance 사기 사건

DFI는 "투자자는 링크드인에서 무작위 친구 요청을 통해 Ethfinance를 알게 되었다"고 밝혔다. 투자자는 암호화폐 거래로 수익을 올릴 수 있다는 기대 속에서 자신의 "DeFi 지갑"에서 해당 플랫폼으로 총 310,000달러를 이체했다.

Ethfinance의 사기 행태

투자자가 초기 원금과 보고된 수익을 인출하려고 시도했을 때, 그는 자금을 인출하기 위해 "스마트 계약"을 완료하려면 추가 자금을 입금해야 한다는 통보를 받았다.

DFI는 "투자자는 추가 자금을 보내지 않았다. 그 이후로 투자자는 계정에서 어떤 자금도 인출할 수 없었고, 그의 계정은 잠겨 있다"고 밝혔다.

규제 당국은 이 사건이 "선수금 사기(Advance Fee Fraud)"로 보인다고 언급했지만, 이러한 주장을 확인하지는 않았다. 선수금 사기는 피해자에게 소액의 선불금을 요구하고 큰 금액의 돈이나 제품, 서비스를 약속하는 유형의 사기이다. 일단 선불금이 지급되면, 사기범은 추가 수수료를 보내도록 유도하거나 사라진다.

유사 사건 및 경고

워싱턴 DFI의 암호화폐 사기 추적기에 따르면, 이 플랫폼은 이전에도 캘리포니아 주민이 온라인에서 만난 낯선 사람에게 암호화폐 옵션 거래로 돈을 버는 방법을 배우겠다고 약속한 후 165,000달러 이상을 잃었다고 보고한 바 있다.

투자자는 텔레그램에서 "암호화폐 고객 서비스의 CEO"에게서 인출을 완료하기 위해 수익의 25%를 "세금"으로 보내달라는 요청을 받았을 때 사기임을 깨달았다.

워싱턴 DFI는 6월 13일에 추가로 세 건의 경고를 게시했으며, 두 건은 사기성 암호화폐 거래소에 관한 것이었고, 다른 하나는 사기성 투자 관리 플랫폼에 관한 것이었다.

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