업비트, 이상 거래 감지로 1억 원대 보이스피싱 피해 막아

국내 암호화폐 거래소 업비트가 1억 2000만 원 규모의 보이스피싱 피해를 막고 용의자 현장 검거까지 이끌어냈다.

두나무가 운영하는 업비트는 최근 검찰을 사칭한 보이스피싱 사기단의 지갑으로 의심되는 주소를 파악하고 해당 주소로의 출금을 막았다고 2021년 9월 17일 밝혔다.

거래소의 상시 모니터링과 선제 조치가 이 같은 범죄 피해를 막을 수 있었다. 업비트는 과거 해당 주소로 출금한 이력이 있는 회원들의 거래를 상시 모니터링했다.

9월 15일 회원 A씨와 B씨가 각각 해당 주소로 출금하려는 정황이 업비트 이상 거래 탐지 시스템에 포착됐다. 이에 거래소는 출금을 즉시 정지시키고 회원들에게 유선 연락을 취해 사실을 알린 뒤 경찰 신고를 당부했다.

A씨 진술에 따르면 검찰을 사칭한 보이스피싱 사기단은 A씨에게 개인정보 유출로 범죄에 연루됐다면서 피해 사실을 입증하기 위해서는 코인이 필요하다고 요구했다. 사기단은 A씨에게 특정 앱 설치를 강요했고 설치 순간부터 위치를 추적하고 카메라·마이크를 해킹해 피해자의 일거수일투족을 감시했다. 전화 통화를 통제해 A씨가 외부에 도움을 요청하는 것도 방해했다.

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뿐만 아니라 사기단은 A씨가 가짜 금융감독원 홈페이지에서 조작된 사건 정보를 열람하게 하는 등 고도화된 수법을 활용했다. 사기단이 사용한 전화의 발신자 정보 역시 검찰과 금융감독원 연락처와 동일하게 조작해 피해자의 의심을 피해갔다.

업비트는 "A씨에게 연락했을 당시 그는 사기단에 추가 입금을 하기 위해 은행에서 대출받은 3000만 원을 업비트 계정에 예치해둔 상태였다"면서 "추가로 4000만 원을 대출받기 위해 제2금융권 심사를 받고 있었다"라고 밝혔다.

B씨는 피해자가 아닌 사기단 용의자였다. 9월 초 두 차례에 걸쳐 문제의 주소로 출금한 B씨가 추가 출금을 위해 5000만 원을 예치한 것을 탐지한 업비트는 출금을 정지하고 B씨와 대면 미팅을 했다.

B씨는 타인의 은행 계좌에서 자신의 은행 계좌로 5000만 원을 이체받은 뒤 이를 업비트에 예치한 상태였다. B씨와 만난 업비트 관계자는 "B씨가 자금 출처를 정확하게 소명하지 못하고 진술을 번복하는 등 의심스러운 행동을 보여 바로 경찰에 신고했고 출동한 경찰은 B씨를 보이스피싱 사기 인출책으로 판단해 현장에서 긴급 체포했다"고 밝혔다.

두나무 관계자는 "나날이 교묘해지는 보이스피싱 사기 수법에 대응하기 위해 시스템 고도화 및 모니터링을 강화하고 은행 및 수사 기관과 긴밀히 협조하고 있다"며 "업비트 이용자들이 피해를 입지 않도록 디지털 자산 관련 범죄 유형을 면밀히 분석하고 보이스피싱 피해 근절을 위한 방안을 마련하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

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