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디지털애셋에 따르면 업비트가 해외 미신고 가상자산 거래소와 거래한 사실이 적발돼 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 영업정지 사전통지를 받은 가운데, 빗썸, 코인원, 코빗도 해외 미신고 거래소와의 거래 내역이 존재한 것으로 나타났다. 디지털애셋은 FIU가 거래 금지 미신고 사업자 목록을 공지한 2022년 8월 28일부터 2025년 1월 15일까지 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗과 해외 미신고 거래소 간 거래 내역을 온체인데이터로 분석했다. 분석 결과 업비트에서는 해당 기간 미신고 거래소 3곳(Kucoin, MEXC, BTCC)으로 TRX 43026건, XRP 6839건 등 총 49865건의 출금이 일어난 것으로 나타났다. 빗썸에서는 총 42946건, 코인원에서는 9084건, 코빗에서는 2671건의 출금이 일어났다. 같은 기간 해외 미신고 거래소 3곳에서 업비트로 17391건, 빗썸으로 11860건, 코인원으로 4689건, 코빗으로 1244건의 입금이 일어났다.
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