NFT 사기 및 자금 세탁 위험

미국 재무부는 첫 번째 위험 평가 보고서에서 NFT가 사기와 자금 세탁에 취약하다고 밝혔다. 재무부는 NFT의 규제 필요성을 강조하며, 관련 당국이 특정 규칙이나 지침을 고려해야 한다고 권장했다. NFT 시장은 사기와 도난의 대상이 되기 쉽고, 저작권 및 상표 침해 문제도 제기되고 있다.

29일(현지시간) 더 블록에 따르면, 미국 재무부는 NFT가 사기와 사기에 취약하다고 첫 번째 위험 평가 보고서에서 밝혔다.

재무부는 29페이지의 보고서에서 나쁜 행위자들이 NFT를 통해 자금을 세탁할 수 있지만, 테러 자금 조달에는 거의 사용되지 않는다고 말했다. 당국은 NFT에 대한 특정 규칙이나 지침을 고려해야 한다고 보고서에서 덧붙였다.

"평가에 따르면 NFT는 사기와 사기에 매우 취약하며 도난의 대상이 될 수 있다. 보고서는 불법 행위자들이 종종 다른 방법들과 결합하여 범죄 수익의 불법 출처를 숨기기 위해 NFT를 사용해 범죄 수익을 세탁할 수 있다고 결론지었다"고 재무부는 성명에서 말했다. "또한 테러리스트나 확산주의자들이 사기꾼과 달리 현재까지 NFT를 오용한 증거는 거의 없었다."

재무부는 암호화폐에서의 자금 세탁과 테러 자금 조달을 조사해 왔으며, 지난 몇 년간 보고서를 발표했다. 미국 입법자들도 자금 세탁 방지와 불법 금융에 초점을 맞추고 있다. 하원과 상원의 민주당과 공화당은 지난 1년 동안 불법 금융 조항과 법안에 집중해 왔지만 접근 방식은 다르다.

사기와 자금 세탁

재무부는 수요일에 대부분의 자금 세탁과 테러 자금 조달은 법정 화폐를 통해 이루어지지만, NFT 공간에서 발생하는 사기와 자금 세탁에 주목했다.

"범죄자들은 종종 도난당한 또는 불법적으로 얻은 NFT를 빨리 판매하거나 거래하여 발견을 피하고, NFT의 출처를 숨기며, NFT 플랫폼, 블록체인 분석 회사 및 법 집행 기관이 NFT의 위치와 불법 판매로부터의 수익을 추적하는 능력을 복잡하게 만들려고 한다"고 재무부는 말했다. "또한, 법 집행 기관은 많은 NFT 플랫폼이 고객 정보를 요구하지 않는 사실을 불법 행위자들이 자주 악용한다고 관찰했다."

NFT 시장은 또한 "사기와 사기에 특히 취약하다"고 재무부는 과거 몇 년간 발생한 "러그 풀"과 가짜 판매를 인용했다.

보고서는 저작권 및 상표 문제도 강조했다.

"범죄자들은 NFT가 실제로 전달할 수 있는 자산이나 접근 권한에 대한 실제 권리를 잘못 표현할 수 있다"고 보고서는 설명했다. "범죄자들은 또한 NFT를 마케팅하기 위해 저작권 및 상표 보호를 침해할 수 있다. 이러한 전술은 NFT의 가격을 인위적으로 올릴 수 있다."

다음 단계로 재무부는 "관련 당국"이 NFT에 대한 규칙이나 지침을 고려하여 "적용 가능한 NFT 플랫폼에 대한 기존 의무에 대한 추가 명확성을 제공"할 것을 권장했다.

"예를 들어, 디지털 자산에 관한 지침, 경고, 권고 및 기타 자료는 기존 규정 및 지침이 NFT와 NFT 플랫폼에 어떻게 적용되는지를 명시할 수 있다"고 재무부는 말했다. "민간 부문과의 소통은 관련 규제 의무에 대한 인식을 높이고 준수하는 NFT 플랫폼의 수를 증가시키는 데 도움이 될 수 있다."

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