테더 연계 결제사 계좌서 8420만달러 몰수 추진

미 연방 검찰이 테더·비트파이넥스와 연계된 결제사 캡스톤의 계좌와 가상자산 약 8420만달러(약 1153억원)에 대해 민사 몰수를 추진하고 있다는 보도가 나왔다.

디크립트는 캡스톤이 무허가 자금 이동에 이용된 혐의를 받고 있으며, 도미니카 소재 EQIBank가 테더와 비트파이넥스를 대신해 수억달러의 자금을 이동하도록 지시한 것으로 검찰이 주장했다고 전했다. 캡스톤은 미국 몬태나주에 등록된 결제사다.

로이터는 검찰 서류를 인용해 웰스파고 계좌에서 약 8100만달러, JP모건 계좌에서 200만달러가 압류됐고 테더의 달러 연동 토큰 약 120만달러도 별도로 압류됐다고 보도했다. 테더는 EQIBank의 고객이지만 캡스톤의 사기 혐의와 관련한 행위를 알지 못했다고 밝혔으며, 미 법무부는 다른 회사들의 위법 행위를 주장하지 않은 것으로 전해졌다.