시티그룹 통해 돈 세탁 시도하는 마약 밀매업자들

암호화폐 외에도 마약 밀매업자들은 시티그룹을 통해 돈을 세탁하는 것으로 알려졌다. 시티그룹의 사기 방지 조치가 약하다고 여겨져 은행을 이용한 것으로 보인다.

1일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, 미국 법 집행 당국에 따르면, 캘리포니아에 거주하는 두 명이 시티뱅크 ATM에 대량의 현금을 입금해 돈 세탁 우려를 낳았다. 이들은 세계에서 가장 강력한 마약 밀매 조직 중 하나인 시날로아 카르텔과 연계된 것으로 알려졌다.

파이낸셜 타임즈는 월요일에 기예르모 잠브라노와 루이스 벨란드리아-콘트레라스가 2021년 1월 시티뱅크 ATM에 약 3만6천 달러를 수상하게 입금했다고 보도했다.

보고서에 따르면, 이들은 몇 백 달러씩 여러 번 입금했으며, 짧은 간격으로 거래를 진행해 돈 세탁 방지 조치를 피하려 했을 가능성이 있다.

시티그룹은 이 문제에 대해 논평을 거부했다. 그러나 은행은 크립토뉴스에 의심스러운 돈 세탁 활동을 감지하고 보고할 수 있는 강력한 돈 세탁 방지 정책을 가지고 있다고 밝혔다.

'우리가 그러한 활동의 증거를 발견하면, 당국에 통보하고 적절한 법적 절차를 통해 모든 조사에 전적으로 협력한다'고 덧붙였다.

시티그룹의 감독 약점 부각

검찰은 이 남성들이 더 큰 금액을 1만 달러 이하의 여러 작은 입금으로 나누었다고 주장했다. 이는 은행이 미국 재무부에 제출해야 하는 의무적인 현금 거래 보고서를 피하는 데 도움이 되었다고 본다.

마약단속국(DEA) 관계자들은 두 남성이 대규모 범죄 조직의 일원으로 의심된다고 FT에 말했다. 이 조직은 미국에서 펜타닐과 메스암페타민 판매를 통해 최소 5천만 달러를 세탁한 것으로 알려졌다. 이들은 여러 은행을 조사한 후 시티그룹을 선택했다고 한다.

한 관계자는 일부 은행이 느슨한 감독을 가지고 있어 시티그룹이 더 쉬운 길을 제공했을 수 있다고 지적했다.

또한 DEA 관계자는 반복적인 소액 입금이 우려의 원인이었다고 주장했다. 보고 기준치를 밑돌더라도 추가 조사가 필요했어야 했다고 말했다.

암호화폐는 범죄 자금 세탁의 유일한 도구가 아니다

암호화폐는 불법 자금 이체에 자주 사용되는 것으로 비판받지만, FT 보고서는 범죄자들이 전통적인 은행을 사용해 돈 세탁이나 마약 밀매를 하는 방법도 보여준다.

수년간 법 집행 기관은 멕시코 마약 카르텔과 그들의 중국 협력자들이 일반 은행을 사용해 더러운 돈을 세탁하는 데 점점 더 능숙해지고 있다고 경고해왔다.

지난달 미국 당국은 멕시코 마약 카르텔이 암호화폐를 사용해 미국의 치명적인 중독 위기를 촉발한 강력한 아편유사제 펜타닐의 재료를 구매하고 있다고 경고했다.

엘리자베스 워런과 다른 정치인들은 바이든 행정부에 펜타닐 마약 밀매에서 암호화폐의 불법 사용에 대응하기 위해 취한 조치에 대한 업데이트를 제공할 것을 요청하기도 했다.

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