암호화폐 트랜잭션 추적 사이트 웨일 알러트(Whale Alert)에 따르면, 30일 6시 36분 경 테더 주소 0x5754284f345afc66a98fbb0a0afe71e0f007b949에서 미국계 암호화폐 거래소 비트파이넥스 주소 0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa로 1,500만 USDT가 이체됐다. 해당 트랜잭션의 해시값은 '0xd9bcbd217a8b57d6449349147f5436579fcb44957ba54c93e055b55cc40b1322'다.
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